证券代码：600462            证券简称：九有股份        编号：临 2017-074


                   深圳九有股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 本次董事会审议通过重大事项继续停牌议案


    （一）董事会会议召开情况
    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于 2017 年 8 月 15 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2017 年
8 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    （二）董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
    一、关于公司重大事项继续停牌的议案。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     同意公司股票自 2017 年 8 月 21 日起继续停牌，停牌时间不超过 5
个交易日。
     公司独立董事同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，
并发表了独立意见。
    1、本次交易的基本信息
    （1）出售标的信息
  朱胜英、李东锋、孔汀筠分别持有天津盛鑫元通有限公司（以下简称
“盛鑫元通”）45%、27.5%、27.5%的股权（三人合计持有 100%股权）；
盛鑫元通持有公司 19.06%股份，是公司第一大股东。
  公司实际控制人朱胜英、李东锋和孔汀筠三人拟将合计持有的公司第
一大股东盛鑫元通的 100%股权转让给北京春晓金控科技发展有限公司，
公司实际控制权发生变更。
   （2）购买方基本信息
    企业名称：北京春晓金控科技发展有限公司
    法定代表人：韩越
    注册资本：30000 万元
    成立时间：2016 年 6 月 28 日
    统一社会信用代码：91110101MA006KJEXB
    住所：北京市东城区东直门南大街 1 号 1101
    经营范围：技术推广服务；企业管理；企业管理咨询；企业策划；
会议服务。
    购买方出资人信息
     序号      出资人         出资额（万元）        持股比例
       1         韩越             23,400              78%
       2       吕佳凯             3,000               10%
       3         何文             3,000               10%
       4         李梦               600               2%
    2、继续停牌的原因
    本次控股权变更由购买方聘请的相关中介机构就尽职调查工作尚未
完成，交易双方就控股权转让协议细节尚需进一步协商、完善和论证。
为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，防止公司股价异常波
动，保护广大投资者合法权益，避免造成公司股价异常波动，故公司申
请股票继续停牌。
    经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 8 月 21 日起继
续停牌，停牌时间不超过 5 个交易日。
    特此公告
                       深圳九有股份有限公司董事会
                             2017 年 8 月 18 日