九有股份:第七届董事会第四次会议决议公告2017-08-19
证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2017-074
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次董事会审议通过重大事项继续停牌议案
(一)董事会会议召开情况
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会
议于 2017 年 8 月 15 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2017 年
8 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董
事 7 人,会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
(二)董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议表决通过了以下议案:
一、关于公司重大事项继续停牌的议案。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司股票自 2017 年 8 月 21 日起继续停牌,停牌时间不超过 5
个交易日。
公司独立董事同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌,
并发表了独立意见。
1、本次交易的基本信息
(1)出售标的信息
朱胜英、李东锋、孔汀筠分别持有天津盛鑫元通有限公司(以下简称
“盛鑫元通”)45%、27.5%、27.5%的股权(三人合计持有 100%股权);
盛鑫元通持有公司 19.06%股份,是公司第一大股东。
公司实际控制人朱胜英、李东锋和孔汀筠三人拟将合计持有的公司第
一大股东盛鑫元通的 100%股权转让给北京春晓金控科技发展有限公司,
公司实际控制权发生变更。
(2)购买方基本信息
企业名称:北京春晓金控科技发展有限公司
法定代表人:韩越
注册资本:30000 万元
成立时间:2016 年 6 月 28 日
统一社会信用代码:91110101MA006KJEXB
住所:北京市东城区东直门南大街 1 号 1101
经营范围:技术推广服务;企业管理;企业管理咨询;企业策划;
会议服务。
购买方出资人信息
序号 出资人 出资额(万元) 持股比例
1 韩越 23,400 78%
2 吕佳凯 3,000 10%
3 何文 3,000 10%
4 李梦 600 2%
2、继续停牌的原因
本次控股权变更由购买方聘请的相关中介机构就尽职调查工作尚未
完成,交易双方就控股权转让协议细节尚需进一步协商、完善和论证。
为保障相关工作的顺利进行,保证公平信息披露,防止公司股价异常波
动,保护广大投资者合法权益,避免造成公司股价异常波动,故公司申
请股票继续停牌。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自 2017 年 8 月 21 日起继
续停牌,停牌时间不超过 5 个交易日。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日