证券代码：600462            证券简称：九有股份        编号：临 2017-080
                   深圳九有股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议于 2017 年 8 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017 年
8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
    1、公司 2017 年半年度报告及摘要；
    公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2017 年半年度报告摘要详见上海证券交易所
网站及 2017 年 8 月 29 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议
案。
    同意公司继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供总额为
2,000 万元连带责任担保，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意
见，此议案尚需提交股东大会审议。内容详见 2017 年 8 月 29 日的上海
证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临
2017－081 公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                       深圳九有股份有限公司董事会
                             2017 年 8 月 28 日