九有股份:第七届董事会第五次会议决议公告2017-08-29
证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2017-080
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会
议于 2017 年 8 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2017 年
8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,
会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议表决通过了以下议案:
1、公司 2017 年半年度报告及摘要;
公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn),公司 2017 年半年度报告摘要详见上海证券交易所
网站及 2017 年 8 月 29 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议
案。
同意公司继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供总额为
2,000 万元连带责任担保,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意
见,此议案尚需提交股东大会审议。内容详见 2017 年 8 月 29 日的上海
证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临
2017-081 公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日