证券代码：600462            证券简称：九有股份        编号：临 2017-090


                      深圳九有股份有限公司
                    关于公司董事长辞职的公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月

13 日收到公司董事长朱胜英女士的书面辞职报告。朱胜英女士因工作原

因，申请辞去公司第七届董事会董事长职务，并同时辞去公司第七届董

事会董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核

委员会职务。

    鉴于公司董事孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、

张世明先生也同时提出辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱胜英女士的辞

职将在公司选举产生新董事长之日起正式生效。在此期间，朱胜英女士

仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董

事长、董事及董事会专门委员会的相关职责。根据《公司章程》的相关

规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商

变更登记手续。
    公司董事会对朱胜英女士在担任公司董事长期间为公司发展做出的
贡献表示感谢！
    特此公告。
                       深圳九有股份有限公司董事会
                             2017 年 9 月 13 日