深圳九有股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料




            2017 年 9 月
                    深圳九有股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会会议议程

   一、会议时间：
    现场会议时间：2017 年 9 月 29 日下午 13 点 30 分
    网络投票时间：2017 年 9 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    二、会议地点：北京嘉里大酒店会议室
    三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    四、会议主持人：董事长朱胜英女士
    五、出席会议人员：
    1、截止 2017 年 9 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席
会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    六、会议议程：

   1、审议关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担

保的议案；
    2、审议关于公司补选董事的议案；
    3、审议关于公司补选监事的议案。
    七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
    八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决
结果提交律师；
   九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
   十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议
记录；
    十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    十二、宣布本次股东大会结束。




                       深圳九有股份有限公司董事会
                            2017 年 9 月 29 日
      关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司
                    提供担保的议案


各位股东、股东代表：
   深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）为公司的控股
子公司，公司持有其 70%的股权。为继续支持博立信发展、满足其生
产经营过程中的融资需要，公司拟继续为博立信提供总额不超过人民
币 2,000 万元的银行融资授信担保，具体授信银行明细如下：

              银行名称                       授信额度（万元）
兴业银行深圳高新区支行                               2,000
      民生银行深圳市高新区支行 2000 万               2,000
      浦发银行深圳市龙华支行 2000 万
   博立信正在与兴业银行积极推进融资授信工作。本次担保事项经
     交通银行深圳市科技园支行 3000 万
公司董事会和股东大会批准后，授权博立信在人民币 2,000 万元授信
      民生银行深圳市高新区支行 2000 万
额度范围内，具体调整和确认兴业银行的授信额度(包括调整兴业银
      浦发银行深圳市龙华支行 2000 万
行以外的其他银行)并办理相关的借款和还款事宜；授权公司办理具
      交通银行深圳市科技园支行 3000 万
体的担保手续。此议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。
   请各位股东、股东代表审议。




                         深圳九有股份有限公司董事会
                                2017 年 9 月 29 日
                 关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

    由于公司第七届董事会董事朱胜英女士、孔汀筠女士、朱炎新先

生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生辞去公司董事的职务，根

据公司章程的有关规定及公司董事会的提名，现增补的董事会候选人

员如下：提名韩越先生、徐莹泱女士、李楠先生、李艳娟女士为公司

第七届董事会非独立董事候选人，盛杰民先生、郭君磊先生为公司第

七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审

查通过。增补董事的任期与公司第七届董事会一致。在增补的董事就

任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，

履行董事职务。此议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

简历附后。

    请各位股东、股东代表审议。




                  深圳九有股份有限公司董事会

                        2017 年 9 月 29 日
董事简历：

   1、韩越，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于
齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。
现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、天津盛鑫元通有限
公司董事。
    2、徐莹泱，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任齐鲁证券
有限公司客服部主管、上海新证财经信息咨询有限公司上市公司舆情监测专员。
现任中华慈善总会审核员。
    3、盛杰民,男,中国国籍,无永久境外居留权, 曾在上海华东政法学院任教、
上海复旦大学任教，现在北京大学法学院任教，教授、博士生导师。现任中国法
学会经济法学研究会常务理事,消费者协会理事,北京市上市公司协会独立董事
会员会副主任;国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问专家组专家;
《反垄断法》审查修改专家小组专家,参与《反垄断法》的制定,并参与反垄断执
法部门规章的制定;还担任《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》修订咨
询顾问。曾先后担任美克美家、芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行等上市
公司的独立董事(均为任届期满卸任)。现任晓程科技、共达电声、君正集团三家
公司独立董事。
    4、郭君磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北
京市中伦律师事务所房地产部专职律师、中易安房地产担保有限公司法务经理、
稳盛（天津）投资管理有限公司法务总监、中国华皓控股有限公司法律事务总经
理、天津金霄房地产开发有限责任公司法务总监。现任北京市安理律师事务所高
级合伙人。
    5、李楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京
市尚公律师事务所律师、soho中国法务经理、金地集团稳盛投资公司法务负责人。
现任华夏幸福基业股份有限公司京南区域事业部法务部总经理。
    6、李艳娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中山市罗
宾汉服饰公司总账会计、百丽鞋业（北京）有限公司财务会计、信达瑞富（北京）
非融资性担保有限公司财务主管。现任北京春晓汇商股权投资管理有限公司财务
主管，北京谱城信息技术有限公司法定代表人。
                    关于公司补选监事的议案

各位股东、股东代表：

    由于公司监事胡书仁先生、吕安琪女士辞去公司监事的职务，根

据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司监事会的推

荐，现增补王北女士、徐雪晶女士为公司第七届监事会监事候选人，

增补监事的任期与公司第七届监事会一致。在增补的监事就任前，胡

书仁先生、吕安琪女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，履行

监事会监事职务。此议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过。

监事简历附后。

    请各位股东、股东代表审议。




                       深圳九有股份有限公司监事会

                            2017 年 9 月 29 日



监事简历：
    1、王北，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任北京睿博纵
横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁。现任北京春晓金控科技发展有限
公司投资者关系总监。
    2、徐雪晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任延边天平
会计师事务所项目经理、吉林北泰会计师事务所项目经理。现任中天运会计师事
务所部门质量控制经理。