证券代码：600462           证券简称：九有股份        编号：临 2017-098


                   深圳九有股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9
月 25 日以专人送达、通讯等方式发出召开第七届董事会第七次会议的
通知，会议于 2017 年 9 月 29 日下午 16 时在北京嘉里大酒店会议室召
开。应参加会议的董事 7 人，公司董事李楠先生、独立董事盛杰民先
生因工作原因未能参加此次会议，董事李楠先生委托董事李艳娟女士
代为表决、独立董事盛杰民先生委托独立董事朱莲美女士代为表决，
实际参加表决的董事 7 人。与会董事共同推举韩越先生主持本次会议，
公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了
如下事项：
     （一）选举韩越先生为公司第七届董事会董事长、选举徐莹泱女
士为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。（简
历附后）
     有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事就公司选举董事长、副董事长事项发表独立意见，认
为：韩越先生具备担任公司董事长的资格和能力、徐莹泱女士具备担
任公司副董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事长、公司副董事长的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和
证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意选举韩越先生为公司董事长、
选举徐莹泱女士为公司副董事长。
    （二）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
    由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根
据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调
整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会：
    主任委员：韩越
    委员：李楠、盛杰民、朱莲美、郭君磊
    （2）董事会审计委员会：
     主任委员：朱莲美
     委员：韩越、徐莹泱、盛杰民、郭君磊
    （3）董事会提名委员会：
     主任委员：盛杰民
     委员：韩越、李楠、朱莲美、郭君磊
    （4）董事会薪酬与考核委员会：
     主任委员：郭君磊
     委员：韩越、徐莹泱、盛杰民、朱莲美
     有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）关于聘任公司副总经理的议案。
    根据公司发展的需要，经总经理提名，聘任崔文根先生为公司副
总经理（简历附后）。
    有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事就公司聘任副总经理发表独立意见，认为：公司聘任
副总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。崔
文根先生具备担任公司副总经理的资格和能力，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会确定为市场禁入者以
及禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任崔文根先生为公
司副总经理。
    特此公告。




                  深圳九有股份有限公司董事会
                       2017 年 9 月 29 日


简历：
    1、韩越，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公
司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部
分子公司董事、天津盛鑫元通有限公司董事、深圳九有股份有限公司
董事、总经理。
   2、徐莹泱，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
齐鲁证券有限公司客服部主管、上海新证财经信息咨询有限公司上市
公司舆情监测专员。现任中华慈善总会审核员、深圳九有股份有限公
司董事。
   3、崔文根，男，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。曾
任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事
会秘书、董事、财务总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳九有
股份有限公司董事会秘书。