九有股份:第七届董事会第九次会议决议公告2017-12-19
证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2017-105
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九
次会议于 2017 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,
2017 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人,实际参
加董事 7 人,会议由董事长韩越先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议同
意并通过了以下议案:
一、关于公司会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号
-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会
计准则第 16 号——政府补助》通知的相关规定进行的调整,符合相
关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对以往各期间财
务状况和经营成果产生影响。具体内容详见 2017 年 12 月 19 日的上
海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公
司临 2017-107 号公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立全资
子公司的议案。
同意公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司设立全资子
公司九有供应链服务(上海)有限公司(最终以企业登记机关核准登
记的名称为准)、九有供应链服务(宁波)有限公司(最终以企业登
记机关核准登记的名称为准),具体内容详见 2017 年 12 月 19 日的上
海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公
司临 2017-108 号公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保
的议案。
同意公司为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供总
额为 132,000 万元连带责任担保,不收取担保费用。公司独立董事对
此议案发表了同意的独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见 2017 年 12 月 19 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国
证券报》及《上海证券报》上的公司临 2017-109 公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。
同意于 2018 年 1 月 4 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
内容详见 2017 年 12 月 19 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国
证券报》及《上海证券报》上的公司临 2017-110 公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017 年 12 月 18 日