证券代码：600462            证券简称：九有股份       编号：临 2017-105


                  深圳九有股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九
次会议于 2017 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，
2017 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参
加董事 7 人，会议由董事长韩越先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议同
意并通过了以下议案：
    一、关于公司会计政策变更的议案。
    本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号
－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会
计准则第 16 号——政府补助》通知的相关规定进行的调整，符合相
关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对以往各期间财
务状况和经营成果产生影响。具体内容详见 2017 年 12 月 19 日的上
海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公
司临 2017－107 号公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立全资
子公司的议案。
    同意公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司设立全资子
公司九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登
记的名称为准）、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登
记机关核准登记的名称为准），具体内容详见 2017 年 12 月 19 日的上
海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公
司临 2017－108 号公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保
的议案。
    同意公司为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供总
额为 132,000 万元连带责任担保，不收取担保费用。公司独立董事对
此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见 2017 年 12 月 19 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国
证券报》及《上海证券报》上的公司临 2017－109 公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。
    同意于 2018 年 1 月 4 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
内容详见 2017 年 12 月 19 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国
证券报》及《上海证券报》上的公司临 2017－110 公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                    深圳九有股份有限公司董事会
                          2017 年 12 月 18 日