证券代码：600462           证券简称：九有股份       编号：临 2018-009

                   深圳九有股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳九有股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 13 日以
专人送达、通讯等方式发出通知，2018 年 3 月 23 日下午 13 时在北京嘉里大
酒店会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。
会议由监事会主席王北女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
    1、公司 2017 年度监事会工作报告；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案需提交年度股东大会审议。
    2、公司 2017 年度报告及摘要；
    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2017 年年度报告及摘要
认真的审核,监事会认为：
    公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；公司 2017 年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司 2017 年度报告及摘要详见 2018 年 3 月 24 日的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。此议案需提交年度股东
大会审议。
    3、关于修改公司章程部分条款的议案；
    详见《深圳九有股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临
2018-010）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    4、公司 2017 年度内部控制自我评价报告；
   此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、公司 2017 年度内部控制审计报告的议案。
   此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                              深圳九有股份有限公司监事会
                                    2018 年 3 月 23 日