证券代码：600462             证券简称：九有股份         编号：临 2018-044


                深圳九有股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
三次会议于 2018 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通
知，2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。董事长韩越先生因涉嫌非
法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局逮捕未能参加此次会议，
实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由副董事长徐莹泱女士
主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
    1、公司 2018 年第三季度报告；
    公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2018 年第三季度报告正文详见上海证券交
易所网站及 2018 年 10 月 31 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、关于注销全资子公司深圳九有供应链服务有限公司的全资子
公司的议案；
     详见《深圳九有股份有限公司关于注销全资子公司深圳九有供
应链服务有限公司全资子公司的公告》（临 2018-045）。
    表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                    深圳九有股份有限公司董事会
                          2018 年 10 月 30 日