证券代码：600462            证券简称：九有股份           编号：临 2018-067

               深圳九有股份有限公司
         第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳九有股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 11
日以通过方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加本次会议的监事
3 人。会议由监事会主席王北女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
    1、关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案；
    我们认为：公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九
有供应链”）购买资产，有利于拓展九有供应链业务项目和范围，提升公司整
体发展水平，增强盈利能力。关联交易定价按照评估价值确定，决策程序合
法，本次关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利
益，特别是中小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年会
计报表审计和内控审计机构的议案；
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，且熟悉
公司的业务，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年会计报表审计和内控审计机构，聘期一年。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                               深圳九有股份有限公司监事会
                                    2018 年 12 月 11 日