深圳九有股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料




            2018 年 12 月
                      深圳九有股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会会议须知

   为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事
规则》的有关规定，特制定会议须知如下：
   一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包
括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会
召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。
   二、股东发言应符合下列要求：
   （一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，
围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规
定的股东大会职权范围；
   （二）股东发言应言简意赅，节约时间；
   （三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有
的股份数额；
   （四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发
言；
   （五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；
   （六）不得就公司商业机密进行提问。
   三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题
提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言
过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言
股东的发言。
   四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进
行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。

                         深圳九有股份有限公司董事会
                               2018年12月27日
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               2018 年第二次临时股东大会会议议程

   一、会议时间：
   现场会议时间：2018 年 12 月 27 日下午 14 点 30 分
   网络投票时间：2018 年 12 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
   二、会议地点：北京昆泰嘉华酒店会议室
   三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    四、会议主持人：董事长徐莹泱女士
    五、出席会议人员：
    1、截止 2018 年 12 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议
的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    六、会议议程：
   1、关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度会计报表审计和内控审计机构的议案。
   七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
   八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结
果提交律师；
   九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
   十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记
录；
   十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
   十二、宣布本次股东大会结束。




                       深圳九有股份有限公司董事会
                            2018 年 12 月 27 日
     关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
     公司 2018 年度会计报表审计和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：
    公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工
作中遵守独立、客观、公正的执业准则，全面完成了公司各项审计工作，
经审计的财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为
了保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供 2018 年度会计报表审计、净资产验证等咨询业
务及内控审计的服务，聘期一年，授权公司确定其报酬。此议案已经公
司第七届董事会第十四次会议审议通过。


    请各位股东、股东代表审议。




                         深圳九有股份有限公司董事会
                                 2018 年 12 月 27 日