证券代码：600462                证券简称：ST 九有               编号：临 2019-019


                  深圳九有股份有限公司涉及诉讼的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示:
            案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。
            上市公司所处的当事人地位：被告。
            涉案的金额：尚未开庭审理，尚无法判断。
            是否会对上市公司损益产生负面影响：本案目前尚未开庭审理，尚无法判断
   本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。


        一、本次诉讼受理情况

        近日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）收到起诉状及深圳市福田
   区人民法院（以下简称“福田法院”）签发的传票和应诉通知书，具体说明如下：
序号    案号      受理机构     起诉方          被起诉方          案由   诉讼金额       目前进展
  1  （ 2019 ）   福田法院   寿宁润泰   深圳市润泰供应链管理 公司决     尚 未开 庭   尚未开庭
     粤 0304 民              基业投资   有限公司、公司、韩越、 议撤销   审 理， 尚
     初 11368                合伙企业   李艳娟                 纠纷     无 法 判
     号                      （有限合                                   断。
                             伙）
        二、本次诉讼的基本情况
        1、案件当事人：
        原告：寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）
        被告一：深圳市润泰供应链管理有限公司
        被告二：公司
        第三人：韩越、李艳娟
         2、案件审理：福田法院
         3、案件基本情况：
        被告一董事会由三名董事组成，包括高伟、韩越、李艳娟。其中高伟为董事长，
   韩越、李艳娟为公司委派的董事。
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    原告称: 2018 年 10 月 17 日，被告一董事韩越授权李艳娟召开董事会，当日，
李艳娟以韩越及其本人名义通过公司董事会秘书崔文根，以微信通知的形式向被告
一副总经理杨学强发出《关于召开深圳市润泰供应链管理有限公司董事会会议的通
知》（以下简称“会议通知”），但该通知并未送达被告一董事长高伟；李艳娟以
韩越及其本人名义于 2018 年 10 月 27 日召开临时董事会，并作出了《深圳市润泰供
应链管理有限公司董事会会议决议》（以下简称《决议》）。根据《深圳市润泰供
应链管理有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）第 34 条第三款的规定，董
事会决议的表决，实行一人一票。到会的董事应当超过全体董事人数的三分之二，
并且是在全体董事人数过半数同意的前提下，董事会的决议方为有效。但出席被告
一本次董事会的仅有公司委派的两名董事，即韩越、李艳娟：高伟作为被告一的董
事长并没有出席本次董事会，其在 2018 年 11 月 6 日也向该两名董事发出通知确认
本次董事会决议无效。因此，被告一本次董事会到会董事人数没有超过全体董事的
三分之二，即便韩越、李艳娟已作出同意的表决，本次董事会决议也因为决议方式
明显违反《公司章程》，应当归于无效。
    对此，公司需要说明的是公司董秘崔文根已于 2018 年 10 月 17 日，以微信通知
的形式向被告一董事长高伟发出会议通知。
    4、诉讼请求：
   （1）请求法院依法判令撤销被告一于 2018 年 10 月 27 日作出的董事会决议；
   （2）被告承担本案诉讼费。
    三、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
    本次诉讼法院已受理，尚未开庭，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利
润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、传票、应诉通知书；
    2、起诉状。
    特此公告。


                            深圳九有股份有限公司董事会
                                 2019 年 4 月 17 日
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