证券代码：600462         证券简称：ST 九有         编号：临 2019-026


                    深圳九有股份有限公司
                    关于计提预计负债的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29
日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提预
计负债的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、计提预计负债情况说明：
    报告期内，因公司为控股子公司深圳润泰供应链管理有限公司
（以下简称“润泰供应链”）银行贷款提供连带责任担保，公司对润
泰供应链承担的最高担保责任金额为 31,430 万元，法院尚未最终判
决，最终以法院判准为准。针对上述事宜，基于《企业会计准则》谨
慎性原则，公司决定计提预计负债人民币 3,400 万元。
    二、相关审批程序
    本次计提预计负债事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了独立意见。
    公司董事会认为：本次计提预计负债按照《企业会计准则》和公
司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提预
计负债后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产
状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，因此我们同
意公司本次计提预计负债事项。
    独立董事认为：本次计提预计负债是按照有关《企业会计准则》
和公司相关会计政策进行的。公司计提该预计负债后，财务报表能够
更加真实、公允的反映公司的资产状况和 经营成果，使公司关于资
产的会计信息更加可靠。本次计提预计负债的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其
是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次计提预计负债。
    公司监事会认为：公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》
和公司会计政策、 会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计
提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提预计负债
的决策程序合法。同意本次计提预计负债事项。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
    3、公司独立董事意见。
    特此公告




                   深圳九有股份有限公司董事会
                        2019 年 4 月 29 日