证券代码：600462            证券简称：ST 九有          编号：临 2019-023

               深圳九有股份有限公司
         第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳九有股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 19 日
以专人送达、通讯等方式发出通知，2019 年 4 月 29 日下午 13 时在北京世纪
财富中心会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3
人。会议由监事会主席王北女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
    1、公司 2018 年度监事会工作报告；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此议案需提交年度股东大会审议。
    2、公司 2018 年度报告及摘要；
    监事会对公司 2018 年度报告进行了认真审核，监事王北、徐雪晶、孙
艳萍对有关年度报告的审议事项表示“同意”，同时也表示“根据上海证券
交易所的相关规定，上市公司董事会应对确保公司定期报告的按时披露，处
于按期披露年报的责任和要求，同意披露 2018 年年度报告。由于公司被审计
机构出具了无法表示意见的审计报告，希望公司董事会和管理层积极、有效、
稳妥地消除和改善‘无法表示意见的事项’，并根据清理情况及时履行信息
披露事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司 2018 年度报告及摘要详见 2019 年 4 月 30 日的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。此议案需提交年度股东
大会审议。
    3、公司 2019 年第一季度报告；
    公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2019 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网
站及 2019 年 4 月 30 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、关于计提减值准备及坏账准备的议案；
    公司本次计提减值准备及坏账准备符合企业会计准则和公司的相关规
定，符合公司资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司截至 2018
年末的财务状况、资产价值及经营成果。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、公司关于计提商誉减值准备的议案；
    公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原
则，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、公司关于计提预计负债的议案
    基于预估后续诉讼赔偿风险的考虑，符合当前公司的实际情况，符合《企
业会计准则》谨慎性原则的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、公司 2018 年度内部控制自我评价报告；
   此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、公司 2018 年度内部控制审计报告的议案。
   此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、监事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明；
    监事会认为：公司董事会对于审计机构出具无法表示意见审计报告所涉
及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会认同对董事会就审计机构出具
无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明。监事会将关注董事会关于影
响审计意见发表事项的解决措施，积极推进相关工作，切实维护公司全体股
东尤其是中小股东利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、监事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项
说明。
    监事会认为：董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计
报告的专项说明符合公司实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改
措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                              深圳九有股份有限公司监事会
                                    2019 年 4 月 29 日