证券代码：600462           证券简称：*ST 九有       编号：临 2019-035


                    深圳九有股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5
月27日收到公司独立董事郭君磊先生的书面辞职报告。因工作原因，
郭君磊先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司
董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。辞职后，郭君磊
先生不再公司担任任何职务。
    郭君磊先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比
例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，郭君磊先生
的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期
间，郭君磊先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续
履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按规定尽
快提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。
    公司董事会对郭君磊先生在担任公司独立董事期间所做的贡献
表示衷心感谢!
    特此公告。




                      深圳九有股份有限公司董事会
                           2019 年 5 月 27 日