证券代码：600462           证券简称：*ST 九有       编号：临 2019-036


                深圳九有股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
六次会议于 2019 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，
2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应参加董事 6 人，实际参加
表决董事 6 人，会议由董事长徐莹泱女士主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议
同意并通过了以下议案：
    1、关于公司补选董事的议案；
    由于公司第七届董事会董事长韩越先生已辞去公司董事、董事长
职务；独立董事郭君磊先生辞去公司独立董事的职务，根据公司章程
的有关规定及公司大股东的推荐，现增补崔文根先生为公司第七届董
事会董事候选人；朱红霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人已经上海证券交易所审查通过和上述非独立董事候
选人提交公司股东大会审议。增补董事的任期与公司第七届董事会一
致。简历附后。
    表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事盛杰民先生、朱莲美女士、郭君磊先生就补选董事
发表独立意见，认为：崔文根先生、朱红霞女士符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的
规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒。对崔文根先生、朱红霞女士的推荐、提名、表决程序符合有
关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司 2018 年年度股
东大会审议。
    特此公告。




                 深圳九有股份有限公司董事会
                      2019 年 6 月 5 日




简历：
   1、崔文根，男，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。曾
任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事
会秘书、董事、财务总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳九有
股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
   2、朱红霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
曾任乐视网投资有限公司高级顾问、爱迪乐（中国）教育集团总裁、
北大青鸟国际教育集团海外教育副总裁、东大融智投资发展有限公司
执行总裁、慧聪网运营副总裁、环球港信公司总裁、实华开集团全国
营销总监兼培训部高级经理、美商网华北区总经理、环球资源集团中
国华北区总经理；现任东中西区域发展和改革研究院秘书长。