*ST九有:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-11-19
深圳九有股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年 11 月
深圳九有股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事
规则》的有关规定,特制定会议须知如下:
一、股东出席股东大会,可以要求在大会上发言。股东大会发言包
括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会
召开前二天,向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。
二、股东发言应符合下列要求:
(一)股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系,
围绕本次股东大会提案进行,并且不超出法律、法规和《公司章程》规
定的股东大会职权范围;
(二)股东发言应言简意赅,节约时间;
(三)股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称)及其所持有
的股份数额;
(四)股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发
言;
(五)在进行大会表决时,股东不得进行大会发言;
(六)不得就公司商业机密进行提问。
三、在股东大会召开过程中,股东临时要求口头发言或就有关问题
提出质询,应当经大会主持人同意,方可发言或提出问题。股东在发言
过程中如出现主持人认为不当的情形,会议主持人可以当场制止该发言
股东的发言。
四、股东应按要求认真填写表决票,并将表决票交至会议登记处进
行统计,未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的,视为该股东放
弃表决权利,其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年11月26日
深圳九有股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
现场会议时间:2019 年 11 月 26 日下午 14 点 30 分
网络投票时间:2019 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点:北京德润大厦 B 座 5 层会议室
三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议主持人:副董事长崔文根先生
五、出席会议人员:
1、截止 2019 年 11 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议
的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
六、会议议程:
1、关于变更公司 2019 年度年审计会计师事务所的议案;
2、关于公司补选董事的议案;
3、关于公司补选独立董事的的议案。
七、由公司股东及股东代表表决以上议案;
八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果,将表决结
果提交律师;
九、现场会议及网络投票表决情况汇总;
十、宣读本次股东大会决议,参会董事签署股东大会决议和会议记
录;
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书;
十二、宣布本次股东大会结束。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日
关于变更公司 2019 年度年审会计师事务所的议案
各位股东、股东代表:
鉴于公司目前经营情况和整体审计需要,经公司董事会审计委员会
审议提议,公司拟聘请具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师
事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务和内控审计机构。
公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大信会计师事务所
(特殊普通合伙),并就相关事宜进行了沟通。公司董事会对大信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司辛勤工作表示感谢。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)始建于 1983 年,具有从
事证券、期货相关业务财务报表审计资格,具备多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力,能够为公司提供相应的服务。
公司拟聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度财务报表审计和内控审计机构,聘期一年。关于 2019 年度财务报表审
计和内控审计费用,公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作
量与审计机构协商确定。此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议
审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日
关于公司补选董事的议案
各位股东、股东代表:
由于公司第七届董事会董事长徐莹泱女士辞去公司董事、董事长职
务;董事李楠先生、李艳娟女士辞去公司董事的职务,根据公司章程的
有关规定和公司大股东的推荐,现增补李明先生、包笠先生、庄逸鸿先
生为公司第七届董事会董事候选人,增补董事的任期与公司第七届董事
会一致。董事简历附后。此议案已经公司第七届董事会第二十次会议审
议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日
简历:
1、李明,男,中国国籍,无境外永久居住权。曾任北京汉邦无限信
息技术有限公司项目负责人、九秒闪游(北京)信息技术有限公司 CEO、
北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网
络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长,现任北京将
至信息科技发展股份有限公司董事长。
2、包笠,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任西藏德华同盛资
产管理有限责任公司副总经理、青岛青鸾资产管理有限公司副总经理,
现任恒泰艾普集团股份有限公司董事长。
3、庄逸鸿,男,中国国籍,无境外永久居住权。曾创办深圳市旅游
酒店管理公司、创办深圳市国旅珠宝公司、创办深圳荣兴(集团)股份
有限公司、创办北京德润经贸发展有限公司,现任德润房地产开发集团
有限公司董事长、德润企业集团董事长。
关于公司补选独立董事的议案
各位股东、股东代表:
由于公司第七届董事会独立董事盛杰民先生、朱红霞女士辞去公司
独立董事的职务,根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐,现增
补张宇飞先生、杨佐伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立
董事候选人已经上海证券交易所审查通过,增补独立董事的任期与公司
第七届董事会一致。简历附后。此议案已经公司第七届董事会第二十一
次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日
简历:
1、张宇飞,男,中国国籍,无境外永久居留权。中央财经大学经济
学硕士学位。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、学大教
育集团高级投资经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监等职务,
现任宏伟中兴创业投资(北京)有限公司执行董事、东方今典集团有限
公司北京金融中心总经理。
2、杨佐伟,男,中国国籍,无境外永久居住权。曾任北京盛世大典
集团副总裁、北京臻实电子商务有限公司创始合伙人、海南华橡酒业有
限公司董事副总经理、中央金创(北京)金融服务有限公司副总裁,现
任北京中藏金酿酒业有限公司法人代表、董事、总经理。