证券代码：600462           证券简称：*ST 九有       编号：临 2020-056


              深圳九有股份有限公司
        第七届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十五次会议于 2020 年 5 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通
知，2020 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 6 人，实际
参加表决董事 6 人，会议由董事长李明先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会
议同意并通过了以下议案：
    1、关于公司补选董事的议案；
   由于公司第七届董事会董事崔文根先生已辞去公司董事职务，独
立董事朱莲美女士已辞去公司独立董事的职务。根据公司章程的有
关规定及公司大股东的推荐，现增补郑婉腾女士为公司第七届董事
会董事候选人，张健福先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人已经上海证券交易所审查通过和上述非独立董事候
选人提交公司股东大会审议。增补董事的任期与公司第七届董事会
一致。简历附后。

    表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事朱莲美女士、张宇飞先生、杨佐伟先生就补选独立
董事发表独立意见，认为：郑婉腾女士、张健福先生符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资
格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒。对郑婉腾女士、张健福先生的推荐、提名、表决程序
符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司股东大
会审议。
    特此公告。




                 深圳九有股份有限公司董事会
                       2020 年 5 月 28 日




简历：

   1、张健福，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，注册会计师、保荐代表人，律师。现任华西证券股份有限公

司投行总部董事副总经理，历任湘财证券股份有限公司投行部门副总

裁、西南证券股份有限公司投行部门业务董事、长城国瑞证券有限公

司投行部门执行董事。

    2、郑婉腾，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士。现任深圳市华海同创科技有限公司副总经理。