证券代码：600462             证券简称：*ST 九有        编号：临 2020-065

                   深圳九有股份有限公司
             第七届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议
于 2020 年 6 月 9 日下午 13 时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实
际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席田楚先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
   1、关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的议
案。
    为维护公司和全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4
号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等
相关规定，公司拟豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越于 2017 年 8 月 26
日公告的《详式权益变动报告书（修订版）》中就后续借壳上市等导致公司实际
控制人变更的事项作出的有关承诺。具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股
份有限公司关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺的公告》
（公告编号：临 2020-066）。
    监事会认为：本次豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺
事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，
没有损害公司利益，也没有损害其他股东尤其是中小股东利益。同意《关于豁免
北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的议案》，该议案尚需
提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                         深圳九有股份有限公司监事会
                              2020 年 6 月 9 日