*ST九有:第八届董事会第一次会议决议公告2020-07-28
证券代码:600462 证券简称:*ST 九有 编号:临 2020-087
深圳九有股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 7 月 23 日以
专人送达、通讯等方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知,会议于 2020
年 7 月 27 日下午 16 时 30 分在北京乐成中心 B 座 1606 室会议室召开。应参加会
议的董事 7 人,董事庄逸鸿先生、郑婉腾女士因工作原因未能参加此次会议,
分别委托董事李明先生、包笠先生代为表决,实际参加表决的董事 7 人。与会全
体董事共同推举李明先生主持本次会议,公司部分监事及高管人员列席会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
会议审议通过了如下事项:
(一)选举李明先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次会议通过之
日起 3 年。(简历附后)
有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)根据公司董事长的提名,聘任肖自然女士为公司总经理,任期自本
次会议通过之日起 3 年。
有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)根据公司董事长的提名,聘任孙艳萍女士为公司证券事务代表,任
期自本次会议通过之日起 3 年。(简历附后)
有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)根据总经理的提名,聘任金铉玉女士为公司财务总监,任期自本次
会议通过之日起 3 年。(简历附后)
有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生就公司选举董事长、聘
任总经理、财务总监、证券事务代表事项发表独立意见,认为:上述被提名聘任
人员的审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,根据提
供的履历看,上述被提名聘任人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工
作经验,具备任职资格。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2020 年 7 月 27 日
简历:
1、李明,男,中国国籍,无境外永久居留权。曾任北京汉邦无限信息技术
有限公司项目负责人、九秒闪游(北京)信息技术有限公司 CEO、北京中清龙图
网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网络科技有限公司 CEO、
北京东方恒正科贸有限公司董事长,现任北京将至信息科技发展股份有限公司董
事长、深圳九有供应链服务有限公司董事长兼总经理、深圳九有股份有限公司董
事长兼总经理、北京中广阳企业管理有限公司法人、执行董事。
2、肖自然,女,中国国籍,无境外永久居留权。曾任天洋控股集团有限公
司经理,天洋控股集团有限公司总裁助理。现任天津将至网络技术有限公司副总
裁。
3、金铉玉,女,中国国籍,无境外永久居留权。曾在韩国兴国生命保险株
式会社北京代表处任保险行业财务专员、北京中清龙图网络技术有限公司财务部
做投资管理工作、北京将至信息科技发展股份有限公司任财务部财务主管;现任
深圳九有股份有限公司子公司财务部财务主管、深圳九有股份有限公司财务总
监。
4、孙艳萍,女,中国国籍,无境外永久居留权。曾任延边石岘白麓纸业股
份有限公司证券事务代表,现任深圳九有股份有限公司证券事务代表、职工监事。