深圳 九有股 份 有 限公 司独 立 董 事
    关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     根据 中 国证 监会 《关 于在 上 市公 司建 立 独 立 董 事 制度 的指 导 意见 》 、 《上 市

公司治理准 则 》及 《公司章程 》的有 关规定 ,我 们 作为深圳 九有股份 有 限公 司 (以
           “     ”
下简称       公 司 )的 独 立 董事 对 公 司第 八 届董 事会 第 一 次会 议 审 议 的相 关事 项进

行 了审 阅 ,基 于独 立 判 断 的原则 ,我 们 发表 如下独 立 意见     :




      一 、选举 董事 长

     董事会 根据 工 作 需要 ,选 举李 明先生 为公 司董事长 的程序 符 合 《公 司法 》、《公

司章程 》 的有 关规 定 。我们 认 为 :李 明先 生 具备担任 公司董事长 的资格 和 能力        ,




不存在 《公司法 》、《公 司章程 》 中规定 的不得担任 公司董事 长 的情 形 ,也 不存在

被 中国证监会确 定为 市场 禁入 者且 尚未解 除 的情 况 ,未 曾受过 中 国证 监会 和证券

交 易所 的任 何 处 罚和 惩戒 。我们 同意选举李 明先生为 公司第 八届 董事 会董事长 。

     二 、聘 任总经 理 、财 务 总监 、证 券事 务代表

     1、   董事会根 据 工 作 需要 ,聘 任 肖 自然 女 士 为总经 理 、金铉 玉 女 士 为财 务总监 、

孙艳萍 女 士 为证 券 事 务代 表 。 我们认 为 ,拟 任 人 员具 有较 高 的管 理和 业 务 理论 知

识和丰 富 的实 际 工 作 经验 ,具 各 担任 公 司高级 管理 人 员 的任 职 条 件 和 履职 能力      ,




不存在 《公 司法 》、《上 海 证 券 交 易所 股 票 上 市规 则 》和 《公 司 章程 》 中规 定 的不

得担任 公 司高级 管 理 人 员 的情 形 ,也 不存 在被 中 国证 监会 确 定为 市场 禁入 者且 尚

未解 除 的情 况 ,亦 不存 在 被 上海 证 券 交 易所 公开认 定为不 适 合 担 任 上 市 公 司高级

管 理人 员 的情形 。
     2、    本 次董事会 聘任 总经理 、财 务总监 、证 券事务代表 的程 序 符合 有 关法律 、

法规和 《公 司章程 》 的相 关规 定 。

     3、    同意董事会 聘 任 肖 自然 女 士 为总经理 、金铉 玉 女 士 为财务 总监 、孙艳 萍女

士 为证券事务代 表 。




                                              杨佐伟                   张健 福



                                        2020年 7月 27日