证券代码：600462             证券简称：*ST 九有        编号：临 2020-118


                  深圳九有股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
2020 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020 年 9 月 22 日以
通讯方式召开。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会
议由董事长李明先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
    一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
    根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调
整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会：
    主任委员：李明
    委员：包笠、张健福、杨佐伟、张宇飞
    （2）董事会审计委员会：
    主任委员：张健福
    委员：李明、郑婉腾、杨佐伟、张宇飞
    （3）董事会提名委员会：
    主任委员：杨佐伟
    委员：李明、王伟、张健福、张宇飞
    （4）董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：张宇飞
    委员：李明、郑婉腾、张健福、杨佐伟
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量

                                    1
的议案
    鉴于授予激励对象中2名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性
股票，公司董事会根据2020年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授
予激励对象名单及授予数量进行调整。
    调整后，公司本次激励计划拟授予的激励对象人数由33人调整为31人；本次
激励计划拟授予的限制性股票由5300万股调整为5007万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第三次临时
股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2020年第三次临时股东
大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳九有股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及
授予数量的公告》（公告编号：临 2020-120）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于向激励对象授予限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳九有股份有限公司2020年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2020年第三次临时股东大
会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，
同意确定以2020年9月22日为授予日，向31名激励对象授予5007万股限制性股票，
授予价格为1.26元/股。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳九有股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
临 2020-121）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                        深圳九有股份有限公司董事会
                              2020 年 9 月 22 日


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