证券代码：600462             证券简称：*ST 九有         编号：临 2020-127


                  深圳九有股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2020 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020 年 10 月 29 日
以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长
李明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议采用通讯方式表决，会议同意并通过了以下议案：
    1、公司 2020 年第三季度报告。
    公司 2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司 2020 年第三季度报告正文详见上海证券交易所网站及 2020 年 10 月 30 日的
《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于调整董事会成员人数并修改公司章程的议案。
    详见《深圳九有股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公
告》（公告编号：临 2020-128）。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。
    同意于 2020 年 11 月 17 日在北京召开公司 2020 年第四次临时股东大会，具
体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开 2020 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-129）。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                       深圳九有股份有限公司董事会
                            2020 年 10 月 29 日