证券代码：600462           证券简称：*ST 九有             编号：临 2020-128


               深圳九有股份有限公司
   关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开了第八
届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修改公司章程的
议案》。
    根据公司经营发展及实际情况需要，董事会同意将公司董事会成员人数由 7
人调增为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调增为 6 人；并对《公司章程》相
关条款作出修订。具体修订情况如下：
             修订前                               修订后
第一百零六条 董事会由 7 名董事组 第一百零六条      董事会由 9 名董事组
成，包括 3 名独立董事。           成，包括 3 名独立董事。


    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的内容
最终以工商部门核准为准。
    本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，因上述变更事项需办理工商变更
登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。
    特此公告。




                               深圳九有股份有限公司董事会
                                     2020 年 10 月 29 日