*ST九有:深圳九有股份有限公司关于总经理代行董事会秘书职责的公告2020-11-27
证券代码:600462 证券简称:*ST 九有 公告编号:临 2020-136
深圳九有股份有限公司
关于总经理代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 4 月,深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书崔
文根先生因个人原因辞去公司董事会秘书之职,崔文根辞职后由公司董事长李明
先生代行董事会秘书之职。详见公司于 2019 年 4 月 28 日披露的《关于公司董事、
副董事长、副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告》(公告编号:临
2019—027)。
公司第八届董事会原董事长李明先生因个人原因,不再担任公司董事长也不
再代行董事会秘书职责。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据相关规定,
公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司总经理肖自然女士代行董事会
秘书职责。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司总经理肖自然女士
代行公司董事会秘书职责期限最长不超过 3 个月,公司将按照相关规定尽快聘任
新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。
肖自然女士的联系方式如下:
地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606室。
联系电话:010-57613178
传真:010-57613118
邮箱: xiaozr@geoway-scf.com/
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2020 年 11 月 26 日