证券代码：600462            证券简称：*ST 九有       公告编号：临 2020-136


                深圳九有股份有限公司
          关于总经理代行董事会秘书职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2019 年 4 月，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书崔
文根先生因个人原因辞去公司董事会秘书之职，崔文根辞职后由公司董事长李明
先生代行董事会秘书之职。详见公司于 2019 年 4 月 28 日披露的《关于公司董事、
副董事长、副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临
2019—027）。
    公司第八届董事会原董事长李明先生因个人原因，不再担任公司董事长也不
再代行董事会秘书职责。
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，
公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理肖自然女士代行董事会
秘书职责。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司总经理肖自然女士
代行公司董事会秘书职责期限最长不超过 3 个月，公司将按照相关规定尽快聘任
新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。


    肖自然女士的联系方式如下：
    地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606室。
    联系电话：010-57613178
    传真：010-57613118
    邮箱: xiaozr@geoway-scf.com/
    特此公告。


                       深圳九有股份有限公司董事会
                             2020 年 11 月 26 日