深圳九有股份有限公司独立董事
                   关于公司相关事项的独立意见

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳九有
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳九有
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于
独立判断立场，认真审核了公司第八届董事会第七次会议的相关材料，现发表独
立意见如下：
    一、公司补选董事的事项
    公司补选的第八届董事会董事候选人肖自然女士符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规
定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾
受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对肖自然女士的推荐、提名、
表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司股东大会审
议。
    二、关于公司全资子公司向其控股子公司增资事项
    根据公司提供的相关资料，以及我们对北京中广阳企业管理有限公司（以下
 简称“中广阳”）的控股子公司深圳昊天天娱文化传媒有限公司（以下简称“昊
 天天娱”）相关情况的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：本次
 中广阳对昊天天娱增资人民币 1,000 万元，能够增加其综合竞争能力和盈利能
 力，符合公司长远发展战略，有利于提升公司的整体盈利能力，不存在损害公
 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的审议程序符合法律、法
 规及公司章程的相关规定，我们同意上述增资事项。
    三、关于对公司控股的各子公司开展保理业务提供担保的事项
    为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司控股的深圳昊天天娱文化传媒
有限公司、秦皇岛有量广告有限公司、秦皇岛腾博网络科技有限公司、秦皇岛路
臻科技有限公司等四家公司转让其对重要客户的应收账款债权，进行附有追索权
                                      1
的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币 2,000 万元。公司为
本次保理业务提供的担保额度为人民币 2,600 万元，担保期限为每次保理合作项
下债务履行期限届满之日起 3 年。
    我们认为：上述四家公司开展应收账款保理业务以满足其资金需求，具有必
要性和合理性，该项业务未损害公司和股东的利益，我们同意公司为上述四家公
司此次开展保理业务提供担保，并将该议案提交公司股东大会审议。
    四、关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司 90%股权资产的事项
    该受赠亳州纵翔信息科技有限公司（以下简称“亳州纵翔”）90%股权事项审
议的程序符合相关法规及公司章程的规定，此次受赠亳州纵翔 90%股权系张东旗
无偿赠予，公司无须支付对价，且不附加任何条件，未损害公司及广大股东的利
益，我们同意上述受赠事项。
    （以下无正文）




                                   2