*ST九有：深圳九有股份有限公司关于2020年第五次临时股东大会增加临时提案的公告2020-12-18
证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2020-161
深圳九有股份有限公司
关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600462 *ST 九有 2020/12/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津盛鑫元通有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.43%股份
的股东天津盛鑫元通有限公司，在 2020 年 12 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2020 年 12 月 17 日，公司董事会收到大股东天津盛鑫元通有限公司《关于提请增加深
圳九有股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司受赠亳
州纵翔信息科技有限公司 90%股权资产的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年第五次
临时股东大会审议，具体内容如下：
公司与亳州纵翔信息科技有限公司（以下简称“亳州纵翔”）开展直播、秀场运营及建
立直播网红孵化等业务，并与亳州纵翔签订《自媒体业务合作协议》。基于《自媒体业务合
作协议》的约定，公司与张东旗、亳州纵翔签订《股权转让协议》，根据该协议，亳州纵翔
唯一股东张东旗拟将其合法持有的亳州纵翔90%股权无偿转让给公司，公司拟受让张东旗持
有的上述公司股权。该赠与为无偿赠与，对价为人民币零圆。
本次受让股权的价值预估约为人民币6,390万元。受让股权的最终价值以评估机构出具
的评估结果为依据予以确认。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大
资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）对亳州纵翔信息科技有限公司最近一期财务报表进行了审计，并出具了中兴财光华
审会字（2020）第 217107号《亳州纵翔信息科技有限公司审计报告》。
2020年12月17日，公司与张东旗、亳州纵翔签订了《股权转让协议之补充协议》，补充
协议的主要内容如下：
1、原《股权转让协议》第8.5条约定：“本协议自法人加盖公章、自然人签字且公司董
事会批准本次交易之日起生效”。现修改为“本协议自法人加盖公章、自然人签字且公司股
东大会批准本次交易之日起生效。”
2、本补充协议是《股权转让协议》的补充和组成部分，与《股权转让协议》具有同等
的法律效力，本补充协议约定与《股权转让协议》约定不一致的，以本补充协议为准。
3、本补充协议自法人加盖公章、自然人签字且公司股东大会批准本次交易之日起生效。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 12 月 28 日 14 点
召开地点：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 B 座 1606 室。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 28 日
至 2020 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行对象和认购方式 √
2.02 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.03 发行数量 √
2.04 限售期 √
2.05 本次非公开发行的募集资金金额与用途 √
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 √
4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 √
（修订稿）的议案
5 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 √
6 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施 √
（修订稿）的议案
7 关于公司签订附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议之补 √
充协议的议案
8.00 关于终止与特定对象附条件生效的股份认购协议及战略合作协 √
议的议案
8.01 《深圳九有股份有限公司与包笠之<附条件生效的非公开发行 √
股份认购协议>的终止协议》
8.02 《深圳九有股份有限公司与包笠之<战略合作协议>的终止协 √
议》
9 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
10 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回 √
报措施能够得到切实履行的承诺的议案
11 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案 √
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相 √
关事宜的议案
13 关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案 √
14 关于对公司控股的各子公司开展保理业务提供担保的议案 √
15 关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司 90%股权资产的议案 √
累积投票议案
16.00 关于公司补选董事的议案 应选董事（3）人
16.01 曹放先生 √
16.02 朱文龙先生 √
16.03 肖自然女士 √
各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司分别于 2020 年 11 月 27 日及 12 月 11 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
1、 特别决议议案：第 1－12 议案
2、 对中小投资者单独计票的议案：第 1－16 议案
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳九有股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第五次
临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案
2.00 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的
议案
2.01 发行对象和认购方式
2.02 定价基准日、发行价格和定价原则
2.03 发行数量
2.04 限售期
2.05 本次非公开发行的募集资金金额与用途
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案
4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案
5 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关
联交易的议案
6 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报及采取填补措施（修订稿）的议案
7 关于公司签订附条件生效的非公开发行 A
股股份认购协议之补充协议的议案
8.00 关于终止与特定对象附条件生效的股份认
购协议及战略合作协议的议案
8.01 《深圳九有股份有限公司与包笠之<附条件
生效的非公开发行股份认购协议>的终止协
议》
8.02 《深圳九有股份有限公司与包笠之<战略合
作协议>的终止协议》
9 关于公司无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案
10 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员关于公司填补回报措施能够得到切实履
行的承诺的议案
11 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回
报规划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次公
司非公开发行股票相关事宜的议案
13 关于公司全资子公司向其控股子公司增资
的议案
14 关于对公司控股的各子公司开展保理业务
提供担保的议案
15 关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司
90%股权资产的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
16.00 关于公司补选董事的议案
16.01 曹放先生
16.02 朱文龙先生
16.03 肖自然女士
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
