证券代码：600462          证券简称：*ST 九有        公告编号：临 2020-164


                      深圳九有股份有限公司
                第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2020 年
12 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020 年 12 月 28 日以通讯方式
召开。本次应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。因公司原董事长李
明先生已经辞去公司董事长职务，经半数以上董事共同推举，由董事包笠先生主持
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳九有股份有限公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议表决通
过了以下议案:
    1、关于控股子公司受赠资产暨关联交易的议案。
    同意控股子公司北京中广阳企业管理有限公司受赠现金资产，具体内容详见同
日披露的《深圳九有股份有限公司关于控股子公司受赠资产暨关联交易的公告》（公
告编号：临 2020－165）。
    表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                           深圳九有股份有限公司董事会
                               2020 年 12 月 28 日




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