*ST九有:深圳九有股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见2020-12-29
深圳九有股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见
根据 《中华 人 民共 和 国公 司法 》《中华 人 民共 和 国证券 法 》《关 于在 上 市公
司建 立 独 立 董事 制度 的指 导意 见 》《L市 公 司治理准 则 》及 《深圳 九有股份有 限
“ ”
公司章程 》 的有 关规 定 ,我 们作 为深圳 九有股 份有 限公 司 (以 下简称 公司 )
的独 立 董事 ,本 着对 公司及全体股 东负责 的态度 和独 立 、客观 、公 正 的原则 ,基
于独 立判 断 的 立场 ,对 拟提 交 公 司第 八届董事会 第 八次会议 审议 的 《关于控股子
公司受赠 资产 暨关联交 易的议 案 》文 件 ,进 行 了事 前 审 阅 ,并 发表 如 下意 见 :
1、 关联 人 李 明先 生 为 支持 公 司控 股 子 公 司北 京 中广 阳企 业 管 理 有 限公 司
(以 下简称 “中广 阳 ”)的 经 营 发展 ,无 偿 向中广 阳捐 赠现金人 民币 30OO万 元 。
我们 同意 中广 阳受赠李 明先 生 的现金 资产 。
2、 因李 明先 生过去 12个 月 内 曾担任 公 司董事长 及总 经 理职务 ,以 及持有 中
广 阳2.4272%的 股份 ,根 据 《上海 证 券 交 易所股票 上 市规 则》 的相关规 定 ,中 广
阳本次受赠 资产 行为构成关联 交 易 ,公 司应履 行关联 交 易决策程序 。
3、 本次受赠 资产有利于 公 司长远 发展 ,未 损 害公司及 中小股 东 的利益 。
综 上 ,我 们对 上述议 案认 可 ,并 同意将 《关 于控股子 公 司受赠 资产暨关联交
易的议案 》提 交公 司第 八届董事会 第 八次 会议 审议 。
(以 F无 正 文 )
(此 页无正文 ,为 深圳九有股份有限公司独 立董事关于第八届董事会第八次会议
有关事项的事前认可意见之签字页 )
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张宇 飞 杨佐伟 张健福
2o2o每 三12月 25 日
(此 页无正文 ,为 深圳九有股
份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议
有关事项的事前认可意见之签字页 )
独 立 董事 :
张宇 飞 张健 福
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(此 页无 正文 ,为 深圳九有股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议
有关事项的事前认可意见之签字页 )
独 立 董事 :
张宇 飞 杨佐伟 张健福
⒛ 20年 12月 25日