深圳九有股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见


     根据 《中华 人 民共 和 国公 司法 》《中华 人 民共 和 国证券 法 》《关 于在 上 市公

司建 立 独 立 董事 制度 的指 导意 见 》《L市 公 司治理准 则 》及 《深圳 九有股份有 限
                                                                            “    ”
公司章程 》 的有 关规 定 ,我 们作 为深圳 九有股 份有 限公 司 (以 下简称 公司 )

的独 立 董事 ,本 着对 公司及全体股 东负责 的态度 和独 立 、客观 、公 正 的原则 ,基

于独 立判 断 的 立场 ,对 拟提 交 公 司第 八届董事会 第 八次会议 审议 的 《关于控股子

公司受赠 资产 暨关联交 易的议 案 》文 件 ,进 行 了事 前 审 阅 ,并 发表 如 下意 见   :




     1、 关联 人 李 明先 生 为 支持 公 司控 股 子 公 司北 京 中广 阳企 业 管 理 有 限公 司
 (以 下简称 “中广 阳 ”)的 经 营 发展 ,无 偿 向中广 阳捐 赠现金人 民币 30OO万 元 。

我们 同意 中广 阳受赠李 明先 生 的现金 资产 。

    2、    因李 明先 生过去 12个 月 内 曾担任 公 司董事长 及总 经 理职务 ,以 及持有 中

广 阳2.4272%的 股份 ,根 据 《上海 证 券 交 易所股票 上 市规 则》 的相关规 定 ,中 广

阳本次受赠 资产 行为构成关联 交 易 ,公 司应履 行关联 交 易决策程序 。

    3、    本次受赠 资产有利于 公 司长远 发展 ,未 损 害公司及 中小股 东 的利益 。

    综 上 ,我 们对 上述议 案认 可 ,并 同意将 《关 于控股子 公 司受赠 资产暨关联交

易的议案 》提 交公 司第 八届董事会 第 八次 会议 审议 。
      (以 F无 正 文 )
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有关事项的事前认可意见之签字页 )




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                   张宇 飞              杨佐伟          张健福




                              2o2o每 三12月 25   日
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    独 立 董事   :




                     张宇 飞                               张健 福




                                 2o2o+12825=
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    独 立 董事   :




                     张宇 飞               杨佐伟       张健福




                               ⒛   20年 12月 25日