证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2020-166
深圳九有股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京乐成中心 B 座 1606 室会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,923,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.91
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因公司原董事长李明先生已经辞去公司董事长
职务,全体董事共同推举董事包笠先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事郑婉腾女士、王伟先生、独立董事张健
福先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中：监事董蕊女士以电话方式参加）；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
2.01 议案名称：发行对象和认购方式；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
2.02 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
2.03 议案名称：发行数量；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
2.04 议案名称：限售期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
2.05 议案名称：本次非公开发行的募集资金金额与用途；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
（修订稿）的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,902,927 99.98 0 0.00 20,400 0.02
7、议案名称：关于公司签订附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议之
补充协议的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,897,327 99.98 0 0.00 26,000 0.02
8、议案名称：关于终止与特定对象附条件生效的股份认购协议及战略合作
协议的议案；
8.01 议案名称：《深圳九有股份有限公司与包笠之<附条件生效的非公开发行
股份认购协议>的终止协议》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,902,927 99.98 0 0.00 20,400 0.02
8.02 议案名称：《深圳九有股份有限公司与包笠之<战略合作协议>的终止协
议》；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,902,927 99.98 0 0.00 20,400 0.02
9、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,826,427 99.92 70,900 0.06 26,000 0.02
10、议案名称：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补
回报措施能够得到切实履行的承诺的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,473,527 99.65 0 0.00 449,800 0.35
11、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票
相关事宜的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
13、议案名称：关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,923,327 100 0 0.00 0 0.00
14、议案名称：关于对公司控股的各子公司开展保理业务提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,864,227 99.95 0 0.00 59,100 0.05
15、议案名称：关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司 90%股权资产的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 127,887,127 99.97 36,200 0.03 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
16、关于补选董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 曹放先生 112,907,495 88.26 是
16.02 朱文龙先生 112,715,289 88.11 是
16.03 肖自然女士 113,130,390 88.44 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于公 司符合 非 26,186 100 0 0.00 0 0.00
公开发行 A 股股 ,423
票条件的议案
2.01 发 行对 象和认 购 26,186 100 0 0.00 0 0.00
方式 ,423
2.02 定价基准日、发行 26,186 100 0 0.00 0 0.00
价格和定价原则 ,423
2.03 发行数量 26,186 100 0 0.00 0 0.00
,423
2.04 限售期 26,186 100 0 0.00 0 0.00
,423
2.05 本 次非 公开发 行 26,186 100 0 0.00 0 0.00
的 募集 资金金 额 ,423
与用途
3 关 于公 司非公 开 26,186 100 0 0.00 0 0.00
发行 A 股股票预 ,423
案（修订稿）的议
案
4 关 于公 司非公 开 26,186 100 0 0.00 0 0.00
发行 A 股股票募 ,423
集 资金 使用的 可
行性分析报告（修
订稿）的议案
5 关 于公 司本次 非 26,186 100 0 0.00 0 0.00
公开发行 A 股股 ,423
票 涉及 关联交 易
的议案
6 关 于公 司非公 开 26,166 99.92 0 0.00 20,400 0.08
发行 A 股股票摊 ,023
薄 即期 回报及 采
取填补措施（修订
稿）的议案
7 关 于公 司签订 附 26,160 99.90 0 0.00 26,000 0.10
条 件生 效的非 公 ,423
开发行 A 股股份
认 购协 议之补 充
协议的议案
8.01 《 深圳 九有股 份 26,166 99.92 0 0.00 20,400 0.08
有 限公 司与包 笠 ,023
之<附条件生效的
非 公开 发行股 份
认购协议>的终止
协议》
8.02 《 深圳 九有股 份 26,166 99.92 0 0.00 20,400 0.08
有 限公 司与包 笠 ,023
之<战略合作协
议>的终止协议》
9 关 于公 司无需 编 26,089 99.63 70,900 0.27 26,000 0.10
制 前次 募集资 金 ,523
使 用情 况报告 的
议案
10 控股股东、实际控 25,736 98.28 0 0.00 449,80 1.72
制人、董事、高级 ,623 0
管 理人 员关于 公
司 填补 回报措 施
能 够得 到切实 履
行的承诺的议案
11 关 于公 司未来 三 26,186 100 0 0.00 0 0.00
年 （ 2021-2023 ,423
年）股东回报规划
的议案
12 关 于提 请股东 大 26,186 100 0 0.00 0 0.00
会 授权 董事会 办 ,423
理 本次 公司非 公
开 发行 股票相 关
事宜的议案
13 关 于公 司全资 子 26,186 100 0 0.00 0 0.00
公 司向 其控股 子 ,423
公司增资的议案
14 关 于对 公司控 股 26,127 99.77 0 0.00 59,100 0.23
的 各子 公司开 展 ,323
保 理业 务提供 担
保的议案
15 关 于公 司受赠 亳 26,150 99.86 36,200 0.14 0 0.00
州 纵翔 信息科 技 ,223
有 限 公 司 90% 股
权资产的议案
16.01 曹放先生 11,170 42.66
,591
16.02 朱文龙先生 10,978 41.92
,385
16.03 肖自然女士 11,393 43.51
,486
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1－12 为特别决议议案，上述特别决议议案均获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过；其余的会议议案为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。
律师：唐莉、李敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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