证券代码：600462            证券简称：*ST 九有      公告编号：临 2021-002


                  深圳九有股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
2021 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021 年 1 月 19 日以
通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会
议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案:
    1、关于变更注册地址的议案；
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》
（公告编号：临2021-003）。
    表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、关于修改公司章程部分条款的议案；
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》
（公告编号：临2021-003）。
    表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
    3、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。
    公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 2 月 4 日 14:30 在北京市朝阳
区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 室会议室召开。具体
内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2021-004）
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                         深圳九有股份有限公司董事会
                                2021 年 1 月 19 日