*ST九有:深圳九有股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告2021-01-20
证券代码:600462 证券简称:*ST 九有 公告编号:临 2021-002
深圳九有股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于
2021 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2021 年 1 月 19 日以
通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会
议由董事长曹放先生主持,会议采用通讯方式表决,会议表决通过了以下议案:
1、关于变更注册地址的议案;
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》
(公告编号:临2021-003)。
表决结果:有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。
2、关于修改公司章程部分条款的议案;
具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》
(公告编号:临2021-003)。
表决结果:有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。
3、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。
公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 2 月 4 日 14:30 在北京市朝阳
区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心(IFC)B 座 2906 室会议室召开。具体
内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》(公告编号:临 2021-004)
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日