*ST九有:湖北九有投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告2021-04-28
证券代码:600462 证券简称:*ST 九有 公告编号:临 2021-025
湖北九有投资股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议
于 2021 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2021 年 4 月 27 日在北
京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心(IFC)B 座 2906 室召开。应参加
会议的董事 9 人,董事郑婉腾女士、独立董事张健福先生因工作原因未能参加此次
会议,分别委托董事曹放先生和独立董事张宇飞先生代为表决,实际参加表决的董
事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持,会议表
决通过了以下议案:
1、公司 2020 年度董事会工作报告;
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、公司 2020 年度总经理工作报告;
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、公司 2020 年度报告及摘要;
公司 2020 年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司 2021
年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》及《上
海证券报》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、公司 2021 年第一季度报告;
公司 2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
公司 2021 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及 2021 年 4 月 28 日的《中
国证券报》及《上海证券报》。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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5、公司 2020 年度财务决算报告;
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、公司 2020 年度利润分配预案;
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司 2020 年度实现归属于
母公司股东的净利润为-2,039.31 万元,2020 年年末未分配利润为-120,467.24 万元。
所以公司本期利润不分配,不提取法定公积金,不分红利,不送股。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、公司独立董事 2020 年度述职报告;
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告;
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、公司 2020 年度内部控制评价报告的议案;
此议案需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、公司 2020 年度内部控制审计报告的议案;
此议案需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务
审计和内部控制审计服务机构的议案;
为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务报告和内部控制审计机构,本议案尚需提
交公司股东大会审议通过,具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-027)。公司独立董事对该议
案发表了独立意见。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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12、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案;
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《湖北九有投资股份有限公司
董事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定
性段涉及事项的专项说明》。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、关于申请撤销股票退市风险警示及可能实施其他风险警示的议案;
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北九有投资股份有限公司关
于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》(公告编号:临
2021-029),敬请投资者查阅。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
14、关于公司受赠资产暨关联交易的议案;
关联人李明先生指定第三方代李明先生无偿向公司捐赠房产(北京市朝阳区曙
光西里甲 5 号院 11 楼 4 层 506 房的房产一套、北京市通州区枫露苑三区 51 号-1 至 3
层全部的房产一套,本次受让房产的确认价值为人民币 5867.07 万元。)以减少公司
对深圳市润泰供应链管理有限公司承担的担保责任。具体内容详见本公告日同时披
露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司受赠资产暨关联交易的公告》(公告编
号:临 2021-028)。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
公司拟召开 2020 年年度股东大会,并审议上述议案 1、议案 3、议案 5、议案 6、
议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 14 等 9 个议案。召开股东大会的时间、地
点等有关事项将另行通知。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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