证券代码：600462             证券简称：*ST 九有        公告编号：临 2021-025


                   湖北九有投资股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2021 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021 年 4 月 27 日在北
京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 室召开。应参加
会议的董事 9 人，董事郑婉腾女士、独立董事张健福先生因工作原因未能参加此次
会议，分别委托董事曹放先生和独立董事张宇飞先生代为表决，实际参加表决的董
事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议表
决通过了以下议案：
    1、公司 2020 年度董事会工作报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、公司 2020 年度总经理工作报告；
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、公司 2020 年度报告及摘要；
    公司 2020 年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2021
年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》及《上
海证券报》。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、公司 2021 年第一季度报告；
    公司 2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司 2021 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及 2021 年 4 月 28 日的《中
国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    5、公司 2020 年度财务决算报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、公司 2020 年度利润分配预案；
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司 2020 年度实现归属于
母公司股东的净利润为-2,039.31 万元,2020 年年末未分配利润为-120,467.24 万元。
所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、公司独立董事 2020 年度述职报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告；
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；
    此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、公司 2020 年度内部控制审计报告的议案；
    此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计和内部控制审计服务机构的议案；
    为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提
交公司股东大会审议通过，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。公司独立董事对该议
案发表了独立意见。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    12、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《湖北九有投资股份有限公司
董事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定
性段涉及事项的专项说明》。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、关于申请撤销股票退市风险警示及可能实施其他风险警示的议案；
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北九有投资股份有限公司关
于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号：临
2021-029），敬请投资者查阅。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、关于公司受赠资产暨关联交易的议案；
    关联人李明先生指定第三方代李明先生无偿向公司捐赠房产（北京市朝阳区曙
光西里甲 5 号院 11 楼 4 层 506 房的房产一套、北京市通州区枫露苑三区 51 号-1 至 3
层全部的房产一套，本次受让房产的确认价值为人民币 5867.07 万元。）以减少公司
对深圳市润泰供应链管理有限公司承担的担保责任。具体内容详见本公告日同时披
露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司受赠资产暨关联交易的公告》（公告编
号：临 2021-028）。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。
    公司拟召开 2020 年年度股东大会，并审议上述议案 1、议案 3、议案 5、议案 6、
议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 14 等 9 个议案。召开股东大会的时间、地
点等有关事项将另行通知。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                       湖北九有投资股份有限公司董事会
                               2021 年 4 月 27 日

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