证券代码：600462            证券简称：*ST 九有       公告编号：临 2021-026

                  湖北九有投资股份有限公司
              第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日下午
13 时在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 室召
开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席田
楚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会
议审议通过了下列事项：
    1、公司 2020 年度监事会工作报告；
    此议案需提交年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、公司 2020 年度报告及摘要；
    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2020 年年度报告及摘要认真
的审核,监事会认为：
    公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和
财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司
2020 年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
    此议案需提交年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司 2020 年度报告及摘要详见 2021 年 4 月 28 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。
    3、公司 2021 年第一季度报告；
    公司 2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

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公司 2020 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及 2020 年 4 月 28 日的《中
国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、公司 2020 年度财务决算报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、公司 2020 年度利润分配预案；
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司 2020 年度实现归属于
母公司股东的净利润为-2,039.31 万元,2020 年年末未分配利润为-120,467.24 万元。
所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于湖北九有投资
股份有限公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不
确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事
项的意见，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除
强调事项产生的不利影响。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、公司 2020 年度内部控制评价报告；
    此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、公司 2020 年度内部控制审计报告的议案。
    此议案需提交年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                        湖北九有投资股份有限公司监事会
                               2021 年 4 月 27 日
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