证券代码：600462            证券简称：*ST 九有       公告编号：2021-033


                   湖北九有投资股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          600462        *ST 九有          2021/5/20




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：天津盛鑫元通有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 5 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
17.43%股份的股东天津盛鑫元通有限公司，在 2021 年 5 月 13 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    为了加速资金周转，保障经营资金需要，湖北九有投资股份有限公司（以下
简称“公司”）控股子公司北京中广阳企业管理有限公司的控股子公司、北京小
背心文化传媒有限公司及其控股子公司、深圳昊天天娱文化传媒有限公司及其控
股子公司；公司子公司深圳天天微购服务有限公司及其控股子公司、北京汉诺睿
雅公关顾问有限公司及其控股子公司、秦皇岛有量广告有限公司拟向北京银行股
份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限
公司北京分行、中国银行股份有限公司北京分行等金融机构及非金融机构主体申
请总额不超过 1.8 亿元的融资授信额度及借款金额。北京中广阳企业管理有限公
司拟为上述子公司提供 1.8 亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906
室。

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日
                  至 2021 年 5 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2020 年度董事会工作报告                           √
2       公司 2020 年度监事会工作报告                           √
3       公司 2020 年年度报告及摘要                             √
4       公司 2020 年度财务决算报告                             √
5       公司 2020 年度利润分配预案                             √
6       公司 2020 年度独立董事述职报告                         √
7       公司 2020 年度内部控制评价报告的议案                   √
8       公司 2020 年度内部控制审计报告的议案                   √
9       关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通               √
        合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审
        计服务机构的议案
10      关于公司受赠资产暨关联交易的议案                       √
11      关于控股子公司北京中广阳企业管理有限公司               √
        拟对公司子公司融资提供担保的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11

4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                         湖北九有投资股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 13 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
 附件 1：授权委托书



                         授权委托书

 湖北九有投资股份有限公司：

 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                       同意     反对     弃权
1      公司 2020 年度董事会工作报告
2      公司 2020 年度监事会工作报告
3      公司 2020 年年度报告及摘要
4      公司 2020 年度财务决算报告
5      公司 2020 年度利润分配预案
6      公司 2020 年度独立董事述职报告
7      公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
8      公司 2020 年度内部控制审计报告的议案
9      关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普
       通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控
       制审计服务机构的议案
10     关于公司受赠资产暨关联交易的议案
11     关于控股子公司北京中广阳企业管理有限公
       司拟对公司子公司融资提供担保的议案

 委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

 委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日

 备注：

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。