证券代码：600462          证券简称：ST 九有        公告编号：临 2021-034


                湖北九有投资股份有限公司
                关于李明先生承诺事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、新增承诺情况

    2021 年 5 月 26 日，原湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”或“九
有股份”）董事长兼总经理李明先生为了维护公司和全体股东的利益，对公司作
出承诺如下：
    原天津盛鑫元通有限公司（以下简称“天津盛鑫”）出具《关于承担九有股
份对外担保事项诉讼损失的承诺函》确保公司实际承担的损失金额低于承诺金额，
现李明将根据《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函》对公司全部
承担补偿责任，使公司在接受补偿后承担的损失金额最终不超过深圳市润泰供应
链管理有限公司贷款担保明细表中担保本息的 20%，从而保障上市公司及投资者

利益。
    上述补偿责任承担由李明或其指定的第三方独立实施，与天津盛鑫不存在权
利、义务上的关联。上述补偿责任承担后，李明和/或李明指定的其他承担方不
对公司以任何方式进行追偿或寻求任何补偿。今后，李明或其指定的第三方对公
司的独立完成的任何支持和帮助事项与天津盛鑫没有任何关系。
    二、李明先生已依据《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函》
及相关文件对公司承担补偿责任的相关情况
    1、2020 年 11 月 30 日，李明与公司（原深圳九有股份有限公司）、天津盛

鑫、河北弘城控股实业有限公司（以下简称“河北弘城”）签署了《关于承担九
有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函》之补充协议，主动承担应由公司承担的
担保损失的 80%部分。其协议主要内容如下：
    各方同意,在河北弘城认购九有股份股票交易完成后，如天津盛鑫未能按照
《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函》确保九有股份实际承担的
损失金额低于承诺金额，河北弘城及李明将应九有股份的要求自行或接受天津盛

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鑫的指定，根据《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函》对九有股
份承担补充补偿责任，使九有股份在接受补偿后承担的损失金额最终不超过深圳
市润泰供应链管理有限公司贷款担保明细表中担保本息的 20%，从而保障上市公
司及投资者利益。其中，河北弘城及李明将保证以资金或资产的形式在 2021 年

度向九有股份补偿上述补偿金额的 50%，在 2022 年度向九有股份补偿上述补偿
金额中剩余的 50%。
    具体内容详见 2020 年 12 月 1 日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于签
订担保补充协议的自愿性信息披露公告》。
    2、2021年4月27日, 李明与公司、天津盛鑫、河北弘城签署了《关于承担九
有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函》之补充协议之二。对原《补充协议》第
1条进行了变更，变更如下：
    原《补充协议》第 1 条为：

    补偿义务的补充承担
    各方同意,在河北弘城认购九有股份股票交易完成后，如天津盛鑫未能按照
《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函》确保九有股份实际承担的
损失金额低于承诺金额，河北弘城及李明将应九有股份的要求自行或接受天津盛
鑫的指定，根据《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函》对九有股
份承担补充补偿责任，使九有股份在接受补偿后承担的损失金额最终不超过深圳
市润泰供应链管理有限公司贷款担保明细表中担保本息的 20%，从而保障上市公
司及投资者利益。其中，河北弘城及李明将保证以资金或资产的形式在 2021 年

度向九有股份补偿上述补偿金额的 50%，在 2022 年度向九有股份补偿上述补偿
金额中剩余的 50%。
    现变更为：
    各方同意,如天津盛鑫未能按照《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失
的承诺函》确保九有股份实际承担的损失金额低于承诺金额，河北弘城及李明将
应九有股份的要求自行或接受天津盛鑫的指定，根据《关于承担九有股份对外担
保事项诉讼损失的承诺函》对九有股份承担补充补偿责任，使九有股份在接受补
偿后承担的损失金额最终不超过深圳市润泰供应链管理有限公司贷款担保明细

表中担保本息的 20%，从而保障上市公司及投资者利益。其中，河北弘城及李明
将保证以资金或资产的形式在 2021 年度向九有股份补偿上述补偿金额的 50%，
                                   2
在 2022 年度向九有股份补偿上述补偿金额中剩余的 50%。河北弘城、李明实际
承担补充补偿责任后，可向天津盛鑫进行追索。
    原《补充协议》其他条款不做变更。
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关

于继续签订担保补充协议的自愿性信息披露公告》。
    3、2021 年 4 月 27 日, 李明与公司、天津盛鑫、河北弘城和张娇、张星亮
共同签署了《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函之补充协议之
三》，协议主要内容如下：
    各方同意,根据《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函》、《关
于<关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函>之补充协议》及《关于<
关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函>之补充协议之二》，张娇和
接受李明的指定，向公司捐赠位于：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 11 楼 4 层

506 房的房产一套；张星亮接受李明的指定，向公司捐赠位于：北京市通州区枫
露苑三区 51 号-1 至 3 层全部的房产一套。此事项已经公司第八届董事会第十二
次会议审议通过，并将于 2021 年 5 月 27 日召开股东大会审议此事项。公司已于
2021 年 4 月 28 日披露。
    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关
于公司受赠资产暨关联交易的公告》。
    4、截至目前，根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以 2021
年 3 月 1 日为评估基准日出具的《湖北九有投资股份有限公司股东承担对外担保

事项诉讼损失事宜所涉及的张娇持有的位于朝阳区曙光西里甲 5 号院 11 号楼 4
层 506、张星亮持有的位于通州区枫露苑三区 51 号-1 至 3 层全部商品房市场价
值资产评估报告》北方亚事评报字[2021]第 01-135 号，公司本次拟受赠房产的
评估价值为人民币 5,867.07 万元。如 2021 年 5 月 27 日公司股东大会通过相关
议案，各方将办理相关资产的权属变更手续，上述资产的权属变更完成后，李明
先生承担补偿责任的金额将达到人民币 5,867.07 万元。截止 2020 年 12 月 31
日，公司发生的相关担保损失为人民币 8,813.57 万元，承担方承诺分两年承担
补偿责任，即 2021 年承担 50%（人民币 4,406.78 万元，下同），2022 年承担

50%。上述受赠相关议案经股东大会审议通过并办理变更登记后，李明先生将提
前完成承诺的事项，2021 年度完成金额将超过原承诺金额的 133.14%。鉴于李明
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先生过往对公司的贡献以及对公司承诺事项的守信情况，公司有理由相信李明先
生能够完成补偿责任。
    除了以上已经做出的努力之外，为了更好的帮助和支持公司，天津盛鑫向李
明主动提出将其股东表决权委托给李明控股公司。李明同意受托其股东表决权，

通过本次表决权委托方式取得公司控制权，从而有效推动公司改善治理，并发挥
自身资源改善公司经营情况。
    特此公告。




                   湖北九有投资股份有限公司董事会
                             2021 年 5 月 26 日




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