证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：2021-036
湖北九有投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源
中心（IFC）B 座 2906 室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,521,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.64
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长朱文龙先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事曹放先生、郑婉腾女士、独立董事张健
福先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董蕊女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,448,126 99.31 1,073,600 0.69 0 0.00
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 155,272,126 99.84 249,600 0.16 0 0.00
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,448,126 99.31 1,073,600 0.69 0 0.00
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,448,126 99.31 1,073,600 0.69 0 0.00
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 155,272,126 99.84 249,600 0.16 0 0.00
6、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,448,126 99.31 1,073,600 0.69 0 0.00
7、 议案名称：公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 155,272,126 99.84 249,600 0.16 0 0.00
8、 议案名称：公司 2020 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 155,272,126 99.84 249,600 0.16 0 0.00
9、 议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 155,272,126 99.84 249,600 0.16 0 0.00
10、 议案名称：关于公司受赠资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 53,375,222 99.24 409,600 0.76 0 0.00
11、 议案名称：关于控股子公司北京中广阳企业管理有限公司拟对公司子公
司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 154,272,126 99.20 1,249,600 0.80 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2020 年度 43,33 97.58 1,073 2.42 0 0.00
财务决算报告 1,222 ,600
5 公司 2020 年度 44,15 99.44 249,6 0.56 0 0.00
利润分配预案 5,222 00
9 关于续聘中兴 44,15 99.44 249,6 0.56 0 0.00
财光华会计师 5,222 00
事务所（特殊普
通合伙）为公司
2021 年度财务
审计和内部控
制审计服务机
构的议案
10 关于公司受赠 43,99 99.08 409,6 0.92 0 0.00
资产暨关联交 5,222 00
易的议案
11 关于控股子公 43,15 97.19 1,249 2.81 0 0.00
司北京中广阳 5,222 ,600
企业管理有限
公司拟对公司
子公司融资提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 因涉及关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东北京
中裕嘉泰实业有限公司回避了表决；议案 11 为特别决议议案，已获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。
律师：唐莉、李敏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖北九有投资股份有限公司
2021 年 5 月 27 日