证券代码：600462           证券简称：ST 九有        公告编号：临 2021-063


                湖北九有投资股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2021 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021 年 10 月
14 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下
议案:
    一、关于子公司股权内部划转的议案
    公司根据业务需要，将所持有的子公司北京中广阳企业管理有限公司（以下
简称“中广阳”）97.5728%股权无偿划转至全资子公司深圳天天微购服务有限公
司（以下简称“天天微购”）持有。本次股权划转完成后，中广阳将成为天天微
购的子公司，即公司的孙公司。具体内容详见 2021 年 10 月 16 日登载于《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《湖北
九有投资股份有限公司关于子公司股权内部划转的公告》（公告编号：临 2021
－064）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                      湖北九有投资股份有限公司董事会
                             2021 年 10 月 15 日