证券代码：600462           证券简称：ST 九有       公告编号：临 2022－008


               湖北九有投资股份有限公司
           第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2022 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021 年 3 月 31
日下午 16 时在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座
2906 会议室召开。应参加会议的董事 9 人，独立董事张健福先生、董事郑婉腾
女士因疫情原因未能参加此次会议，分别委托独立董事杨佐伟先生和董事曹放先
生代为表决，实际参加表决的董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议，本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长曹放先生主持，会议表决通过了以下议案：
    1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
    根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调
整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会：
    主任委员：曹放
    委员：肖自然、张健福、杨佐伟、张宏霞
    （2）董事会审计委员会：
    主任委员：张健福
    委员：曹放、王伟、杨佐伟、张宏霞
    （3）董事会提名委员会：
    主任委员：杨佐伟
    委员：曹放、郑婉腾、张健福、张宏霞
    （4）董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：张宏霞
    委员：朱文龙、包笠、张健福、杨佐伟
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于聘任公司副总经理的议案；
    根据公司发展的需要，经总经理提名，聘任张宇飞先生为公司副总经理,任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事就公司聘任副总经理发表独立意见，认为：公司聘任副总经理
的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。张宇飞先生具备担任公
司副总经理的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的
情形及被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，亦不存在被上
海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘
任张宇飞先生为公司副总经理。
    特此公告。




                    湖北九有投资股份有限公司董事会
                           2022 年 3 月 31 日




简历：

   张宇飞，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。历任西南证券股
份有限公司投资银行部高级经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监、东
方今典集团有限公司北京金融中心总经理、龙湖智创生活有限公司并购投资总监、
湖北九有投资股份有限公司独立董事。