证券代码：600462            证券简称：ST 九有        编号：临 2022-013

               湖北九有投资股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 21
日下午 13 时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监
事 3 人。会议由监事会主席田楚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
    1、关于《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案；
    经审核，监事会认为《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《湖北九有
投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公司临 2022－
014 号公告）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、关于《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案；
    经审核，监事会认为《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计
划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、关于核实《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》中激励对象名单的议案。
    经核查，监事会认为激励对象与《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符，且不存在证券交易所、中国
证监会及派出机构认为不适当人选的情形，也不存在法律、法规规定不得参与上
市公司股票激励的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                    湖北九有投资股份有限公司监事会
                           2022 年 4 月 21 日