ST九有:湖北九有投资股份有限公司第八届第十五次监事会决议公告2022-04-29
证券代码:600462 证券简称:ST 九有 公告编号:临 2022-018
湖北九有投资股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议
通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出,会议于 2022
年 4 月 28 日下午 13 时在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3
人,实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席田楚先生主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次
会议以记名投票表决的方式,表决通过了以下议案:
1、公司 2021 年度监事会工作报告;
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、公司 2021 年度报告及摘要;
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2021 年年度报告及摘要认真的
审核,监事会认为:
公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务
状况等事项;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司 2021
年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2021 年度报告及摘要详见 2022 年 4 月 29 日的上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及中国证券报和上海证券报。
3、公司 2022 年第一季度报告;
公司 2022 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
2022 年 4 月 29 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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4、公司 2021 年度财务决算报告;
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、公司 2021 年度利润分配预案;
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司 2021 年度实现归属于
母公司股东的净利润为-8119.77 万元,2021 年年末未分配利润为-128,587.01 万元。
所以公司本期利润不分配,不提取法定公积金,不分红利,不送股。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案;
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《关于湖北九有投资
股份有限公司 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确
定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观,同意公司董事会就上述事项
的意见,希望董事会和管理层落实相关应对措施,增强持续经营能力,尽快消除强
调事项产生的不利影响。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、公司 2021 年度内部控制评价报告;
此议案需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、公司 2021 年度内部控制审计报告的议案。
此议案需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
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