证券代码：600462               证券简称：ST 九有       公告编号：临 2022-026

                      湖北九有投资股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心

   （IFC）B 座 2906 会议室。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        49

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               161,197,768

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 27.61



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长曹放先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事张健福先生、董事郑婉腾女士、王伟先
   生因疫情原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事田楚先生因疫情原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

   案）》及其摘要的议案；

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      153,775,168       95.40 5,544,900        3.44 1,877,700        1.16



2、 议案名称：关于《湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施

   考核管理办法》的议案；

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股      153,775,168       95.40 5,544,900        3.44 1,877,700        1.16
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜

    的议案。

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                    同意                    反对                     弃权

                         票数          比例      票数          比例       票数          比例

                                       （%）                   （%）                    （%）

        A股        153,775,168         95.40 5,544,900          3.44 1,877,700           1.16



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称            同意            反对             弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于《湖北九有      42,65     85.18 5,544     11.07 1,877      3.75
         投资股份有限        8,264            ,900            ,700
         公司 2022 年限
         制性股票激励
         计划（草案）》
         及其摘要的议
         案
2        关于《湖北九有      42,65       85.18   5,544         11.07   1,877        3.75
         投资股份有限        8,264                ,900                  ,700
         公司 2022 年限
         制性股票激励
         计划实施考核
         管理办法》的议
         案
3        关于提请股东        42,65       85.18   5,544         11.07   1,877        3.75
         大会授权董事        8,264                ,900                  ,700
         会办理公司限
         制性股票激励
         计划相关事宜
         的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表
所持有表决权的2/3 以上审议通过。
    2、根据公司于 2022 年 4 月 22 日在指定媒体上披露的《关于独立董事公开征集
投票权的公告》，公司独立董事张健福先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司
2022 年第二次临时股东大会的第 1-3 项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集
结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。

律师：唐莉、李敏

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有
效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                  湖北九有投资股份有限公司
                                                            2022 年 5 月 12 日