证券代码：600462           证券简称：ST 九有         编号：临 2022-029

              湖北九有投资股份有限公司
          第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2022 年 5 月 17 日
下午 13 时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事
3 人。会议由监事会主席田楚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
    一、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
    公司监事会对本次《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）授予的激励对象是否符合授予条件进
行审议核实后，认为：
    1、本次激励计划的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    2、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司2022年第二次临时股东大
会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
    4、本次激励计划授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符
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合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
    综上，公司监事会认为公司2022年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，
同意确定以2022年5月17日为授予日，向9名激励对象授予3323万股限制性股票，
授予价格为1.28元/股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北九有投资股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
临2022-030）。
   表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                        湖北九有投资股份有限公司监事会
                               2022 年 5 月 17 日




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