证券代码：600462               证券简称：ST 九有              编号：临 2022-036


               湖北九有投资股份有限公司
             关于修改公司章程部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开了第
八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，
具体内容如下：
    一、《公司章程》修改情况
    根据 2022 年 1 月中国证监会公布实施的《上市公司章程指引》、《上海证券
交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及公司实际情况，公司拟对《公司章
程》部分条款进行修改，其余条款不变。具体修改的条款如下：
                 修订前                                    修订后
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副
董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以   董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。                全体董事的过半数选举产生。
第一百九十四条   本章程以中文书写，其他   第一百九十四条   本章程以中文书写，其他
任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义    任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
时，以在吉林省工商行政管理局最近一次核    时，以在市场监督管理部门最近一次核准登
准登记后的中文版章程为准。                记后的中文版章程为准。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项需以有权审批机关最
终核准的结果为准。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
    二、其他事项说明
    本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，修改后的《公司章程》
自公司股东大会审议通过之日起生效。因上述变更事项需办理工商变更登记，公
司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。
    特此公告。
                                 湖北九有投资股份有限公司董事会
                                           2022 年 6 月 1 日