证券代码：600462             证券简称：ST 九有         编号：临 2022-035


             湖北九有投资股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四
次会议于 2022 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2022 年 6
月 1 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下
议案：
    1、关于公司补选董事的议案；
    由于公司第八届董事会董事郑婉腾女士已辞去公司董事职务,根据公司章程
的有关规定及公司大股东的推荐，现增补张希洲先生为公司第八届董事会董事候
选人。增补董事的任期与公司第八届董事会一致，简历附后。此议案需提交股东
大会审议。
    表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事杨佐伟先生、张健福先生、张宏霞女士就补选董事发表独立意
见，认为：张希洲先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职
条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对张希洲先
生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提
交公司股东大会审议。
    2、关于修改公司章程部分条款的议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北九有投资股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公司临2022－036
号公告）。
   表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                      湖北九有投资股份有限公司董事会
                              2022 年 6 月 1 日




简历：
    张希洲，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾
任中国方正出版社编辑、恩施州铁路有限公司副董事长，现任北京中裕嘉泰实业
有限公司总经理。