证券代码：600462       证券简称：ST 九有        公告编号：临 2022-042


                 湖北九有投资股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于
2022 年 6 月 16 日收到独立董事张宏霞女士提交的书面辞职报告。
张宏霞女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董
事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会
薪酬与考核委员会职务。
    张宏霞女士的辞职将导致公司独立董事人数在董事会中的占比
低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》中要求的最低标准，公司将按照相关规定尽快完成独
立董事及董事会相关专业委员会委员的补选工作，张宏霞女士将会
继续履行公司独立董事职责，其辞职报告将在公司股东大会选举新
任独立董事后生效，不会影响公司董事会的正常运作。
    张宏霞女士担任公司独立董事期间，履行了独立董事及董事会
相关专门委员会委员的职责，公司董事会对张宏霞女士在任职期间
为公司做出的贡献表示感谢!
    特此公告。




                 湖北九有投资股份有限公司董事会
                         2022 年 6 月 16 日