湖北九有投资股份有限公司董事会
            关于本次交易构成关联交易的说明


    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售亳州纵翔信息科技
有限公司 90%股权(以下简称“本次交易”)，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

    本次交易对方为北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称“中裕嘉泰”），中
裕嘉泰拥有公司 16.49%股份的表决权，为公司的控股股东。因此，根据《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

    公司第八届董事会第二十六次会议已经批准了本次交易方案，关联董事在前
述董事会会议审议本次交易所涉议案时均进行了回避，独立董事对本次交易发表
了事前认可意见和独立意见，公司已履行截至本说明出具日应履行的必要关联交
易审批程序，尚待股东大会审议。

    特此说明。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《湖北九有投资股份有限公司董事会关于本次交易构成关联
交易的说明》之盖章页）




                                       湖北九有投资股份有限公司董事会

                                                     2022 年 7 月 18 日