湖北九有投资股份有限公司董事会
 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
                 交法律文件的有效性的说明


    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售亳州纵翔信息科技
有限公司 90%股权(以下简称“本次交易”)，根据《上市公司重大资产重组管理
办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相
关法律、法规、规范性文件及《湖北九有投资股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：

    一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

    （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分
的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

    （二）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知
情人名单向上海证券交易所进行了上报。

    （三）公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预
案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。

    （四）鉴于公司拟召开董事会审议本次交易的相关议案，公司独立董事在召
开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认
可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

    （五）2022 年 7 月 18 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了本
次交易相关议案，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。
公司与交易相关方签署了附生效条件的《重大资产出售协议》。
    综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产
重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定就本次交易相关事
项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

    二、关于提交法律文件的有效性说明

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出
如下声明和保证：

    公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完
整性承担个别及连带责任。

    综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完
备、有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上
海证券交易所提交的法律文件合法、有效。

    特此说明。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《湖北九有投资股份有限公司董事会关于本次交易履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）




                                       湖北九有投资股份有限公司董事会

                                                     2022 年 7 月 18 日