证券代码：600462               证券简称：ST 九有   公告编号：2022-064

                   湖北九有投资股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案及延
                                    期的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 8 月 5 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股              600462       ST 九有        2022/7/29




二、     增加临时提案及股东大会延期的具体内容和原因



（一）增加临时提案的说明


1. 提案人：北京中裕嘉泰实业有限公司


2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 7 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
16.49%股份的股东北京中裕嘉泰实业有限公司，在 2022 年 7 月 27 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容




             关于公司授权管理层办理与债权人协商和解相关事宜的议案

     一、公司涉诉案件基本情况
     公司与光大银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行
股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案，详见公司分
别于 2021 年 3 月 23 日、2020 年 9 月 25 日、2020 年 7 月 3 日、2020 年 3 月 19 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-012 号、临 2020-122 号、临 2020-075 号、
临 2020-015 号公告。
     经测算，截至 2022 年 6 月 30 日，公司欠付上述债权人本息共计 17,068.12 万元，具
体明细见下表：
                                                                                单位：万元

                                      判决债务本     截至 2022 年 6 月   截至 2022 年 6 月
序
                 债权人               金（或起诉     30 日利息（依判       30 日本息合计
号
                                        本金）           决测算）        （依判决测算）
     光大银行股份有限公司深圳分
1                                        4,826.57              781.65            5,608.22
     行
     杭州银行股份有限公司深圳分
2                                        2,968.85              775.27            3,744.12
     行
     宁波银行股份有限公司深圳分
3                                        1,478.22            1,030.73            2,508.95
     行
     浙商银行股份有限公司深圳分
4                                        3,562.90            1,643.93            5,206.83
     行
               合计                     12,836.54            4,231.58           17,068.12

     二、授权事项
    为保障公司及全体股东的利益，公司积极与上述债权人协商，并拟根据具体协商结果与
上述债权人就和解事宜签订协议。为提高公司日常经营管理效率，授权公司管理层根据事项
进展与上述债权人签署相关文件并办理具体事宜。具体事项进展等情况公司将及时进行披
露，不再另行召开董事会或股东大会审议。

（二） 股东大会延期召开的原因
    公司原定于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，鉴于公司 2022 年第三
次临时股东大会增加了临时提案，公司将 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 8 月 8
日召开，股权登记日不变。
三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 7 月 19 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 8 月 8 日 14 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座
   2906 会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 8 日
                       至 2022 年 8 月 8 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于修改公司章程部分条款的议案                        √
2       关于修改股东大会议事规则的议案                        √
3       关于修改董事会议事规则的议案                          √
4       关于修改监事会议事规则的议案                          √
 5        关于修改募集资金管理办法的议案                         √
 6        关于修改关联交易管理制度的议案                         √
 7        关于补充确认接受实际控制人财务资助暨关联               √
          交易的议案
 8        关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案               √
 9        关于公司授权管理层办理与债权人协商和解相               √
          关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        详见公司于 2022 年 7 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1－9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：北京中裕嘉泰实业有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         湖北九有投资股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 27 日
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

湖北九有投资股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 8
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号      非累积投票议案名称                 同意      反对      弃权
1         关于修改公司章程部分条款的议案
2         关于修改股东大会议事规则的议案
3         关于修改董事会议事规则的议案
4         关于修改监事会议事规则的议案
5         关于修改募集资金管理办法的议案
6         关于修改关联交易管理制度的议案
7         关于补充确认接受实际控制人财务
          资助暨关联交易的议案
8         关于接受控股股东财务资助暨关联
          交易的议案
9         关于公司授权管理层办理与债权人
          协商和解相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。