证券代码：600462           证券简称：ST 九有        公告编号：临 2022-080


               湖北九有投资股份有限公司
           第八届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议于 2022 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2022 年 9 月
26 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下
议案:
    一、关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
的议案。

    根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，授
予激励对象的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详
见 2022 年 9 月 27 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）之《湖北九有投资股份有限公司关于 2020 年限制性股
票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022
－082）。
    关联董事肖自然女士、朱文龙先生回避表决本议案。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                      湖北九有投资股份有限公司董事会
                              2022 年 9 月 26 日