湖北九有投资股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议资料




            2022 年 11 月
                             股东须知


   一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头

发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天，

向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。

   二、股东发言应符合下列要求：

  （一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次

股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职

权范围；

  （二）股东发言应言简意赅，节约时间；

  （三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数

额；

  （四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；

  （五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；

  （六）不得就公司商业机密进行提问。

   三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质

询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现

主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该股东的发言。

   四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统

计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权

利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。




                        湖北九有投资股份有限公司董事会

                                  2022年11月10日
                  湖北九有投资股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会会议议程

    一、会议时间：
    现场会议时间：2022 年 11 月 10 日下午 14 点 30 分
    网络投票时间：2022 年 11 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）
B 座 2906 会议室。
    三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    四、会议主持人：董事长曹放先生
    五、出席会议人员：
    1、截止 2022 年 11 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委
托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    六、会议议程：
    1、审议关于公司补选董事的议案；
    2、审议关于公司补选独立董事的议案。
    七、现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
    八、计票人统计现场投票与网络投票表决情况；
    九、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
    十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    十一、宣布本次股东大会结束。


                             湖北九有投资股份有限公司董事会
                                        2022年11月10日
                    关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：
    由于公司第八届董事会董事包笠先生已辞去公司董事职务，根据公司章程
的有关规定及公司大股东的推荐，现增补黄涛先生（简历附后）为公司第八届
董事会董事候选人，增补董事的任期与公司第八届董事会一致。
    此议案已经公司第八届董事会第二十九次审议通过。
    请各位股东、股东代表审议。




                       湖北九有投资股份有限公司董事会
                             2022 年 11 月 10 日




简历：
    黄涛，男，中国国籍，硕士双学位。曾任中国民生银行贸易金融部上海分部
大客户部经理、民生金融租赁股份有限公司能源设备部西南地区负责人、泰富重
装集团有限公司融资租赁部副总经理、深圳浅海太禾投资有限公司创始合伙人，
现任湖北九有投资股份有限公司融资部总经理。
    黄涛先生通过公司股权激励持有公司股票 280 万股，除此之外，黄涛先生与
公司持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不属于失信
被执行人。
                 关于公司补选独立董事的议案

各位股东、股东代表：
    由于公司第八届董事会董事独立董事张健福先生、张宏霞女士已辞去公司董
事职务，根据公司章程的有关规定及公司大股东的推荐，现增补于雷先生、刘航
先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，于雷先生、刘航先生的
独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议，增补独立董事的任期与公司
第八届董事会一致。
    此议案已经公司第八届董事会第二十九次审议通过。
    请各位股东、股东代表审议。




                       湖北九有投资股份有限公司董事会
                             2022 年 11 月 10 日




简历：
    1、于雷，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任天健正信
会计师事务所高级经理、北京杰胜天成贸易有限公司财务经理、融通基金管理有
限公司财务负责人，现任信大茂通（北京）会计师事务所有限公司合伙人。
    2、刘航，男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任北大方正
集团副总经理、盛世长城国际广告有限公司副总经理、海南龙帆传媒集团董事副
总裁，现任新丽传媒集团有限公司副总裁、春水如歌文化发展（海南）有限公司
合伙人。