证券代码：600462             证券简称：ST 九有        公告编号：临 2023-018


                 湖北九有投资股份有限公司
           第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会
议通知于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 4 月
27 日在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 室召
开。应参加会议的董事 9 人，董事王伟先生因工作原因未能参加此次会议，委托董
事曹放先生代为表决，实际参加表决的董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议，
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长曹放先生主持，会议表决通过了以下议案：
    1、公司 2022 年度董事会工作报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、公司 2022 年度总经理工作报告；
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、公司 2022 年年度报告及摘要；
    公司 2022 年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2022
年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》及《上
海证券报》。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、公司 2023 年第一季度报告；
    公司 2023 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、公司 2022 年度财务决算报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    6、公司 2022 年度利润分配预案；
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司 2022 年度实现归属于母
公司股东的净利润为-8,025.07 万元,2022 年年末未分配利润为-136,605.88 万元。
所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、公司独立董事 2022 年度述职报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告；
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；
    此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、公司 2022 年度内部控制审计报告的议案；
    此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借
款的议案；
    为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京有量
广告有限公司等三家子公司的经营发展需要，上述三家子公司拟向北京银行股份有
限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构
主体申请总额不超过 3 亿元的融资授信额度及借款金额。具体内容详见本公告日同
时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于子公司向金融机构及非金融机构主体申
请办理融资授信额度及借款的公告》（公告编号：临 2023-020）。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担
保的议案；
    为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司三家子公司深圳天天微购服务有
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限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京有量广告有限公司拟向北京银行股份
有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机
构主体申请总额不超过 3 亿元的融资授信额度及借款金额。公司及子公司北京中广
阳企业管理有限公司拟为上述三家子公司提供 3 亿元等额的连带保证责任担保，担
保期限二年。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于
公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的公告》（公告
编号：临 2023-021）。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计和内部控制审计服务机构的议案；
    为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提
交公司股东大会审议通过，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。公司独立董事对该议
案发表了独立意见。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《湖北九有投资股份有限公司
董事会关于 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定
性段涉及事项的专项说明》。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。
    公司拟召开 2022 年年度股东大会，并审议上述议案 1、议案 3、议案 5、议案 6、
议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 等 10 个议案。召开股东大会
的时间、地点等有关事项将另行通知。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                        湖北九有投资股份有限公司董事会
                               2023 年 4 月 27 日
                                       3